中体产业(600158) 最新公司公告|查股网

						中体产业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中体产业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年4月28日在北京召开。本次会议的通知已于4月19日以传真、电子邮件方式发出。出席会议董事应到8名，实到6名，葛峰董事、闫玉丰董事因公务出差未到会，分别授权委托谢亚龙董事代为出席，符合《公司章程》的相关规定。公司高级管理人员列席本次会议。会议由谢亚龙董事长主持。会议经审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》
    选举谢亚龙董事为董事长，刘军董事为副董事长。
    同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
    二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    根据董事长的提名，同意聘任刘军先生为公司总裁，任期三年。
    刘军先生的简历请见2010年4月13日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
    三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据董事长的提名，同意聘任王戊一先生为公司董事会秘书，任期三年。（简历附后）
    同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
    四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据总裁的提名，同意聘任郑玉春先生、沈虹女士、王戊一先生（兼）、陈顺先生为公司副总裁，聘任沈虹女士兼任公司财务总监。上述人员的任期均为三年。（简历附后）
    同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
    五、审议通过《关于推选董事会各专门委员会成员的议案》
    确定董事会各专门委员会成员如下：
    委员会 主席 成员
    战略发展委员会 王 巍 刘永泽、刘军、葛峰、刘益谦
    审计委员会 刘永泽 罗智扬、闫玉丰
    提名与公司治理委员会 罗智扬 王巍、闫玉丰
    薪酬与考核委员会 罗智扬 王巍、刘永泽、葛峰、刘益谦
    同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
    会议对离任董事吴振绵先生、董鑫萍先生、王卫东先生多年来为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！
    会议审议通过聘请吴振绵先生、王俊生先生为公司专职顾问等公司内部管理的议案。
    公司独立董事对第二项、第三项、第四项聘任的议案发表独立意见，均表示同意。
    特此公告。 
    中体产业集团股份有限公司董事会
    二○一○年四月二十八日 
    附：高管人员简历
    郑玉春，男，1960年1月出生，汉族，中共党员，经济师。曾历任国家体委计财司计划处、经管处、产业办副主任。现任中体产业集团股份有限公司副总裁。
    沈虹，女，1957年7月出生，汉族，会计师。曾历任中国航空服务公司部门副经理、经理、总经理助理。现任中体产业集团股份有限公司副总裁兼财务总监。
    王戊一，男，1958年5月出生，汉族，中共党员，经济师。曾历任中体产业集团股份有限公司部门经理、董事会秘书、副总裁。现任中体产业集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
    　　陈顺，男，1963年9月出生，汉族，中共党员，经济师。曾历任中体产业集团股份有限公司部门经理、总经理助理、总裁助理。现任中体产业集团股份有限公司副总裁。