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						泰安鲁润股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    泰安鲁润股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于2010年9月13日以书面形式和电子邮件发出，会议于2010年9月17日以通讯方式召开，应参与表决监事3人，实参与表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
    一、《关于监事会换届选举的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    结合公司实际情况，监事会决定在公司2010年第六次临时股东大会上进行换届选举。现提名第八届监事会三名监事候选人为：朱新民先生、孙永才先生、莫先跃先生，其中：莫先跃先生为公司职工代表大会推选的职工代表监事直接进入第八届监事会，不再参加股东大会选举。
    本议案需提请公司2010年第六次临时股东大会审议。
    二、《关于第七届监事会延长任期的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    公司第七届监事会由2007年8月召开的2007年第一次临时股东大会选举产生，任期自2007年8月至2010年8月。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，目前第七届监事会任期已满，处于超期任职。根据公司实际情况，结合具体工作安排，现决定延长第七届监事会的任期，任期至公司2010年第六次临时股东大会选举产生新一届监事会为止。上述期限内第七届监事会依据《公司法》、《公司章程》之规定履行的各项职责有效。
    本议案需提请公司2010年第六次临时股东大会审议确认。
    附：监事候选人简历
    泰安鲁润股份有限公司监事会
    二○一○年九月十七日
    附：监事候选人简历
    朱新民先生 汉族，1966 年9月生，本科学历，注册会计师。曾任职于宝钢集团南京轧钢总厂；江苏省审计事务所；江苏天华大彭会计师事务所；江苏富华会计师事务所；永泰投资控股有限公司；本公司董事。现任本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。
    孙永才先生 汉族，1967年12月出生，本科学历，采煤高级工程师。曾任黑龙江省双鸭山矿务局科长；山东裕隆矿业集团采煤副总；新疆伊宁市会通矿业矿长、总经理助理；黑龙江省农源工矿公司工程部部长。现任本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司副总工程师。
    　　莫先跃先生 汉族，1975年10月出生，本科学历，经济师。曾任江苏盱眙县东阳中学教师；江苏深华纸业副总经理；江苏友联房地产开发有限公司总经理助理；南京同创集团总经理助理、销售副总经理；青岛润泰兆业环保科技有限公司常务副总经理。现任本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司人力资源部经理。