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						泰安鲁润股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    泰安鲁润股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2010年6月4日以通讯方式召开，应参与表决董事2人，实参与表决董事2人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
    一、《关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司融资租赁提供担保的议案》
    表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，通过本议案（其中4名关联董事回避表决）。
    董事会同意控股子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下称"华瀛山西"）将现有生产设备以"售后回租"的方式向新疆长城金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，租赁标的金额为人民币4,500万元，租赁期限3年，本次融资租赁由本公司为其提供连带责任担保，具体融资租赁及担保内容以与新疆长城金融租赁有限公司签订的相关合同内容为准。
    二、《关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司信托融资提供担保的议案》
    表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，通过本议案（其中4名关联董事回避表决）。
    董事会同意控股子公司华瀛山西在中信信托有限责任公司申请不超过人民币10亿元的信托融资额度，期限2.5年，本次信托融资由本公司为其提供连带责任担保。同时，由本公司将持有的华瀛山西全部股权和华瀛山西全资子公司山西灵石荡荡岭煤业有限公司、山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司采矿权质押给中信信托有限责任公司。具体担保和质押内容及方式以与中信信托有限责任公司签订的相关合同内容为准。
    根据永泰控股的提议，公司董事会同意将上述两项担保议案作为临时提案提交公司2009年度股东大会进行审议。上述担保为关联担保，关联股东永泰控股在股东大会审议时将回避表决。
    公司独立董事对上述关联担保事项发表了独立意见，一致认为：上述关联担保事项符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求，一致同意上述担保事项。永泰控股提请鲁润股份2009年度股东大会增加审议上述担保事项的临时提案程序、内容符合法律法规的规定，同意将上述担保事项提交鲁润股份2009年度股东大会进行审议。
    泰安鲁润股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月四日