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						泰安鲁润股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告
　
  　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　泰安鲁润股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2010年5月26日在浙江省杭州市五洋假日酒店会议室召开，会议由监事会主席费志冰先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会监事充分讨论，一致审议通过了以下议案：
　　一、《关于公司向永泰投资控股有限公司转让子公司股权暨关联交易的议案》
　　监事会认为：本次交易符合公司确定的重点向煤炭业务为主的能源类公司转型的发展战略，有利于进一步调整公司经营范围和资产结构，突出公司的主营业务，提高公司的资产质量，有利于加快公司发展战略的实施。
　　二、《关于子公司接受控股股东信托贷款的议案》
　　监事会认为：本次贷款是为了满足子公司经营与发展所需资金，进一步巩固和拓展公司所属煤炭经营业务，有利于公司煤炭主营业务的发展壮大，符合公司和全体股东利益。
　　上述交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易定价合理、公允，关联董事在表决时进行了回避，关联交易的审议、表决程序符合法律法规的规定。
　　控股股东永泰投资控股有限公司关于公司2010年第三次临时股东大会增加上述议案的临时提案程序、内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司《公司章程》的规定，上述议案将增加至公司2010年第三次临时股东大会进行审议。
　　泰安鲁润股份有限公司监事会
　　二○一○年五月二十六日