建发股份(600153) 最新公司公告|查股网

						厦门建发股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门建发股份有限公司第五届董事会第三次会议于2010年8月13日以书面及传真的送达方式通知全体董事，并于2010年8月25日召开，应到董事9人，实到9人。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由黄文洲先生主持，经与会人员认真审议，以全票通过以下议案：
    一、《公司二0一0年半年度报告》及摘要；
    二、《关于公司高级管理人员2010年度的薪酬方案》。
    特此公告。
    厦门建发股份有限公司董事会
    　　二0一0年八月二十五日