建发股份(600153) 最新公司公告|查股网

						厦门建发股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
  厦门建发股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年5月10日以书面及传真的送达方式通知全体董事，并于2010年5月21日召开，应到董事9人，实到9人。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由王宪榕女士主持，经与会人员认真审议，以全票通过以下议案： 
  一、选举黄文洲先生为公司第五届董事会董事长； 
  二、选举王宪榕女士和吴小敏女士为公司第五届董事会副董事长； 
  三、聘任张勇峰先生为公司总经理； 
  四、聘任郑永达先生为公司常务副总经理； 
  五、聘任林茂先生为公司副总经理兼董事会秘书； 
  六、聘任向小云先生为公司副总经理； 
  七、聘任赖衍达先生为公司副总经理兼财务总监； 
  八、关于调整董事会下的各专业委员会成员的议案： 
  （一）战略委员会（4人） 
  主任：王宪榕 
  成员：吴小敏、黄文洲、张勇峰 
  （二）贸易风险控制委员会（6人） 
  主任：黄文洲 
  成员：王宪榕、吴小敏、张勇峰、叶志良、郑永达 
  （三）投资项目初审委员会（6人） 
  主任：吴小敏 
  成员：王宪榕、黄文洲、张勇峰、叶志良、郑永达 
  （四）审计委员会（3人） 
  召集人：吴世农 
  成员： 李常青、黄文洲 
  （五）薪酬与考核委员会（3人） 
  召集人：戴亦一 
  成员： 李常青、王宪榕 
  特此公告。 
  厦门建发股份有限公司董事会 
  二0一0年五月二十一日 
  附：高管人员简历： 
  张勇峰：男，1960年出生，硕士，国际商务师。现任厦门建发集团有限公司董事、本公司董事、常务副总经理。历任厦门建发电子公司副经理、厦门建发通讯系统公司副经理、经理、建发集团公司总经理助理等职。 
  郑永达：男，1971年出生，本科，助理经济师。现任厦门建发纸业有限公司董事及总经理、广州建发贸易有限公司董事。历任厦门建发股份有限公司进出口六部总经理、建发包装有限公司总经理、厦门建发股份公司总经理助理等职。 
  林茂：男，1968年出生，本科，高级会计师，现任本公司副总经理、董事会秘书。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、本公司证券部经理等职。 
  向小云：男，1956年出生，助理经济师。现任本公司工会主席、党总支书记、建发船舶贸易有限公司总经理。历任建发包装有限公司副总经理、建发工贸有限公司副总经理、总经理、董事长及建发物资有限公司董事长等职。 
  赖衍达：男，1962年出生，高级会计师，现任本公司副总经理、财务总监。曾任厦门建发集团有限公司财务部副经理、本公司财务部经理等职。