航天机电(600151) 最新公司公告|查股网

						上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告 
　　2010年10月27日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第三十二次会议通知及相关资料以书面方式送达全体董事。会议于2010年11月24日以通讯方式召开，应到董事9名，全体董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。
　　会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
　　一、《关于公司收购上海德尔福汽车空调系统有限公司37.5%股权的议案》
　　本公司、上海北蔡资产管理有限公司和华能综合产业公司分别持有上海汽车空调器厂（以下简称"汽空厂"）65%、25%和10%的股权。汽空厂、德尔福汽车系统新加坡私人有限公司分别持有上海德尔福汽车空调系统有限公司（以下简称"上海德尔福"）50%的股权。公司实际持有上海德尔福32.5%的股权。
　　为集中优势资源做大做强发展潜力大、附加值高的高端汽配产业，缩短公司汽配产业投资链，规避投资管控风险，公司董事会拟同意，公司收购汽空厂持有的上海德尔福37.5%股权。收购完成后，公司从间接持有上海德尔福50%的股权变为直接持有上海德尔福37.5%的股权，德尔福汽车系统新加坡私人有限公司、本公司和汽空厂分别持有上海德尔福50%、37.5%和12.5%的股权。同时，汽空厂将其持有上海德尔福12.5%的股权委托公司管理，股权托管期限至2016年12月31日止。
　　根据上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告（沪东洲资评报字第DZ100647111号），截至资产评估基准日2010年6月30日，上海德尔福总资产为11.88亿元，净资产为5.82亿元。收购价格为经备案后的净资产评估值乘收购的股权比例。
　　上海德尔福2009年度主要财务指标：总资产96777.10万元，净资产60492.93万元，营业收入144297.14万元，净利润11376.11万元。本议案需提交股东大会审议。
　　二、《关于公司以单方面减资方式退出上海汽车空调器厂的议案》
　　公司在收购汽空厂持有的上海德尔福37.5%股权的同时，以单方面减资的方式退出汽空厂。
　　根据上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告（沪东洲资评报字第DZ100516014号），截至资产评估基准日2010年6月30日，汽空厂总资产为5.74亿元，净资产为5.36亿元，减资价格为经备案后的净资产评估值乘减持的股权比例。
　　本次减资完成后，公司不再持有汽空厂的股权，汽空厂和其下属的上海莲南汽车附件有限公司、上海汽车空调配件有限公司、芜湖上汽空汽车空调配件有限公司不再纳入公司合并财务报表的合并范围。
　　汽空厂2009年度主要财务指标：总资产47708.18万元，净资产47688.98万元，营业收入240.36万元，净利润6927.78万元。本议案需提交股东大会审议。
　　三、《关于召开2010年第六次临时股东大会有关事项的议案》
　　详见同时披露的《召开2010年第六次临时股东大会通知》（2010-058）
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董  事  会
　　二○一○年十一月二十六日