航天机电(600151) 最新公司公告|查股网

						上海航天汽车机电股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议不存在否决或修改提案的情况
    本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    （一）公司2010年第四次临时股东大会于2010年10月18日下午，在上海漕溪路222号航天大厦北楼以现场会议方式召开。
    （二）出席会议的股东和代理人情况：
         出席会议的股东和代理人人数                                           43 
      所持有表决权的股份总数（股）                                588,201,071 
       占公司有表决权股份总数的比例                                  61.4325% 
    （三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
    （四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事5人，董事陆本清、梁浩宇、独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事左跃、查炳贵、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人，出席会议的监事5人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
    二、提案审议情况
    议案       议案         赞成      赞成     反对     反对    弃权   弃权    是否 
    序号       内容         票数      比例     票数     比例    票数    比例   通过 
          《关于内蒙古神舟 
         硅业有限责任公司 
         向航天科技财务有 
         限责任公司申请6 亿 
     1                     3,431,523 99.9997%      0        0     11   0.0003% 通过 
         元中长期贷款，并由 
         本公司为其中长期 
         贷款按股比提供担 
         保的议案》 
          《关于连云港神舟 
         新能源有限公司投 
     2   资建设 500MW 太 588,201,060    100%       0        0     11   0.0000% 通过 
         阳能电池组件生产 
         线项目的议案》 
    三、律师见证情况
    本次股东大会经通力律师事务所陈军、陈鹏律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
    2、通力律师事务所出具的法律意见书。
    上海航天汽车机电股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年十月十九日