航天机电(600151) 最新公司公告|查股网

						上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告 
    2010年9月16日和21日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二十九次会议通知及相关资料以书面和电子邮件等方式送达全体董事。会议于2010年9月26日以通讯方式召开，应到董事9名，全体董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
    一、《关于连云港神舟新能源有限公司投资建设500MW太阳能电池组件生产线项目的议案》
    为实现公司"十二五"战略发展规划目标，完善航天光伏产业链布局，形成规模效应，提升综合竞争力，经公司董事会批准，公司已投资设立了全资子公司"连云港神舟新能源有限公司"（以下简称"连云港神舟新能源"）。
    根据公司董事会第二十八次会议的审议意见，在进一步完善可研报告的基础上，本次董事会拟同意连云港神舟新能源投资建设500MW太阳能电池组件生产线项目。
    项目总投资3.2亿元 (含外汇50万美元)，其中1亿元为流动资金。公司出资2.5亿元（含已到位注册资金1.5亿元）；连云港神舟新能源申请项目贷款7000万元。
    项目位于连云港市赣榆县经济开发区，占地面积228亩，总建筑面积约5.09万平方米。项目建设包括：500MW太阳能电池组件生产线，生产厂房和原材料仓库，相应配套用房及水、电、气等基础设施。预计2011年下半年形成500MW太阳能电池组件生产能力。经预测，项目财务内部收益率16%，投资回收期为6.83年。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、《关于上海汽车空调器厂减资退出上海新曦汽车辅件设备有限公司的议案》
    上海新曦汽车辅件设备有限公司（以下简称"新曦公司"）是由公司控股子公司上海汽车空调器厂（以下简称"汽空厂"）与上海新新机器厂（以下简称"新新厂"）共同投资组建的，注册资本490万元，汽空厂拥有新曦公司40%的股权。
    鉴于新曦公司市场竞争能力和盈利能力不强，未来发展空间不大，已不符合公司汽配产业"十二五"规划的发展方向。公司董事会经研究，同意汽空厂单方减资，以不低于评估净资产退出其持有的新曦公司40%的股权。
    因新新厂与公司的控股股东同为上海航天工业总公司，故本次减资构成关联交易。
    本议案在事先征得独立董事认可后提交董事会审议，关联董事回避表决，两位非关联董事和三位独立董事投了赞成票。独立董事发表了意见：本次减资退出审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
    三、《关于召开2010年度第四次临时股东大会有关事项的议案》
    详见同时披露的《召开2010年度第四次临时股东大会通知》（2010-048）
    上海航天汽车机电股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年九月二十八日