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						中国船舶工业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　中国船舶工业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2010年7月29日以通讯方式召开，应参加表决董事15名，实参加表决董事15名，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经与会董事审议，并以记名投票方式表决，形成决议如下：
　　1、审议通过《公司2010年半年度报告》：
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于公司董事会延期换届选举的预案》：
　　鉴于公司有关董事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分，经控股股东中国船舶工业集团公司提议，同意将董事会换届选举工作延期不超过9个月进行。同时，公司第四届董事会各专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。
　　在新一届董事会改选成立前，公司第四届董事会董事及高管人员仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责。
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
　　本预案还须提交股东大会审议。
　　3、审议通过《关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的预案》：
　　（内容详见《关于公司召开2010年度第一次临时股东大会的通知》临2010-12号）
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中国船舶工业股份有限公司董事会
　　2010年7月31日