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						中国船舶工业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    中国船舶工业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2010年3月27日在北京海淀区首体南路9号1号楼三楼会议室举行，应参加董事15名，亲自参加董事13名，独立董事彭荫刚先生、赵安吉小姐因公务原因，未能亲自参加会议，均委托独立董事池耀宗先生代其参加并代为行使表决权。公司监事及高管列席了本次会议。会议由陈小津董事长主持。经与会董事审议，一致通过如下决议：
    1、 审议通过《公司2009年度董事会报告》；
    同意15票，反对0票，弃权0票。
    2、 审议通过《公司2009年度总经理工作报告》；
    同意15票，反对0票，弃权0票。
    3、 审议通过《公司2009年年度报告及摘要》；
    同意15票，反对0票，弃权0票。
    4、 审议通过《关于公司2009年度财务决算报告》；
    同意15票，反对0票，弃权0票。
    5、 审议通过《关于2009年度公司利润分配预案》；
    经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年初未分配利润为6,008,621,825.98元， 2009年度实现归属于母公司所有者的净利润2,500,605,198.56元，扣除根据公司2008年度股东大会决议2009年度公司已分配利润662,556,538.00元以及提取的2009年度法定盈余公积金97,215,124.42元，2009年末可供投资者分配的利润为7,749,455,362.12元。
    母公司2009年初未分配利润为681,715,653.73元，2009年度实现净利润972,151,244.17元，根据公司2008年度股东大会决议2009年度公司已分配利润662,556,538.00元，2009年末可供分配利润为991,310,359.90元。根据公司章程规定，按2009年度净利润10%比例提取法定盈余公积金计97,215,124.42元，年末可供投资者分配的利润为894,095,235.48元。
    综合考虑各方面因素，董事会决定拟每10股派发现金红利 8 元（含税），派发现金红利总额为530,045,230.40元，剩余364,050,005.08元结转以后年度分配。另经董事会研究决定，公司2009年度不实施资本公积金转增股本。
    同意15票，反对0票，弃权0票。
    6、 审议通过《关于公司和中船集团签署2010年至2012年日常关联交易框架协议的预案》；（关联董事已回避表决）
    有表决权共7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
    （内容详见《中国船舶工业股份有限公司关于和中船集团签署日常关联交易框架协议的公告》临2010-04号）
    7、 审议通过《关于公司2010年度日常关联交易相关情况的预案》；（关联董事已回避表决）
    有表决权共7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
    （内容详见《中国船舶工业股份有限公司日常关联交易公告》临2010-05号）
    8、 审议通过《关于公司全资子公司2010年度拟提供贷款担保（含互保）及其额度的框架预案》；
    同意15票，反对0票，弃权0票。
    （内容详见《关于公司全资子公司2010年度拟在公司内部提供贷款担保（含互保）及其预计额度的公告》临2010-06号）
    9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的预案》；
    公司董事会审阅了年审会计师事务所--立信会计师事务所对公司2009年度审计工作的总结报告后，同意"总结报告"的内容，并建议续聘立信会计师事务所作为公司2010年度财务报告审计机构。年度审计费与去年相同，为85万元（不含为公司服务所需的差旅费）。（立信会计师事务所为公司提供审计服务已三年）。
    同意15票，反对0票，弃权0票。
    10、审议通过《关于制订的议案》；
    同意15票，反对0票，弃权0票。
    11、审议通过《关于制订的议案》；
    同意15票，反对0票，弃权0票。
    12、审议通过《关于制订的议案》；
    同意15票，反对0票，弃权0票。
    13、审议通过《关于制订的议案》；
    同意15票，反对0票，弃权0票。
    14、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。
    同意15票，反对0票，弃权0票。
    （内容详见《关于公司召开2009年度股东大会的通知》临2010-03号）
    上述第1、3、4、5、6、7、8、9项预案，需提交公司2009年度股东大会审议。
    特此公告 
    中国船舶工业股份有限公司董事会
    　　2010年3月30日