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						华夏建通科技开发股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　华夏建通科技开发股份有限公司第六届董事会第三次会议于2010年10月25日在北京市朝阳区望京西路甲50号卷石天地大厦B座12层会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，董事夏桂林先生因工作原因委托董事赵勃先生代为表决，独立董事吴盛先生因工作原因委托独立董事郭海兰女士代为表决，公司监事、高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　会议由董事长赵勃先生主持，以记名表决方式进行了表决，审议通过了以下议案：
　　一、审议公司2010年第三季度报告全文及摘要
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，  审议通过。（第三季度报告全文及摘要详见上交所网站）
　　二、依法解散“铁通华夏电信有限责任公司”的议案
　　因本公司的经营方向进行了调整，由原来的主营业务逐步转型为商业地产及其他业务。我公司参股子公司“铁通华夏电信有限责任公司”主营业务是电讯网络及相关业务。目前该公司在经营管理方面出现了严重障碍和困难，技术及管理方面的人员缺失导致公司连续亏损，我公司与该公司控股股东中国铁通集团有限公司进行了多次的沟
　　通，目前还没有很好的解决办法。为了促进公司主营业务发展、保护公司股东的合法权益及减少损失，公司提请董事会依法解散“铁通华夏电信有限责任公司”。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，  审议通过。
　　三、依法解散“北京华夏通网络技术服务有限公司”的议案”
　　因华夏建通科技开发股份有限公司的经营方向进行了调整，由原来的主营业务逐步转型为商业地产及其他业务。鉴于公司的参股子公司“北京华夏通网络技术服务有限公司”主营业务是电讯网络及相关业务，该公司因市场需求问题及缺乏技术及管理方面的人才，导致公司亏损。因我司是该公司的小股东，没有能力解决以上问题，为了不影响我公司的发展，保护公司股东的合法权益及减少损失，公司提请董事会依法解散“北京华夏通网络技术服务有限公司”。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，  审议通过。
　　特此公告
　　华夏建通科技开发股份有限公司董事会
　　二0一0年十月二十五日