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						华夏建通科技开发股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　华夏建通科技开发股份有限公司通知于2010年4月18日以电话及传真方式发出，会议于2010年4月28日上午10：00在北京卷石天地大厦B座12层召开。应到董事11名，实到董事8名，董事李冬委托张京三，独立董事吕廷杰、吕国英委托独立董事郭海兰。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　会议由董事长赵勃先生主持，以记名表决方式进行了表决，审议通过了以下议案：
　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2009年年度董事会工作报告》，本议案需提交2009年年度股东大会审议。
　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2009年年度总经理工作报告》。
　　三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2009年年度报告及摘要》，本议案需提交2009年年度股东大会审议。
　　四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2009年年度财务决算报告》，本议案需提交2009年年度股东大会审议。
　　五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2009年年度利润分配预案》，公司2009年实现净利润2,464,192.18元，加年初未分配利润91,815,695.80元，提取法定盈余公积后，2009年底累计可供股东分配的利润为94，279，887.98元。由于公司刚刚扭亏为盈，考虑公司未来发展需要，经董事会研究决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。本议案需提交2009年年度股东大会审议。
　　六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2010年第一季度报告》
　　七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》
　　1、会议召开时间：2010年6月8日上午9：30
　　2、召开地点：在北京市顺义区阿凯迪亚庄园会所
　　3、召开方式：现场召开、现场表决
　　4、股权登记日：2010年5月27日
　　5、召集人：本公司董事会
　　6、会议内容：
　　（1）审议《2009年年度董事会工作报告》
　　（2）审议《2009年年度监事会工作报告》
　　（3）审议《2009年年度报告及摘要》
　　（4）审议《2009年年度财务决算报告》
　　（5）审议《2009年年度利润分配预案》
　　（6）审议《独立董事述职报告》
　　7、出席对象：
　　（1）、截止2010年5月27日下午3时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的见证律师。
　　8、会议登记事项：
　　（1）法人股东持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股东账户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份4证、委托人的股东账户卡及授权委托书（格式附后）进行登记、异地股东可以传真或信函方式办理登记。（2）登记时间：2010年6月3日上午9：30-11：30；下午2：00-4：00。（3）登记地点：北京市朝阳区望京西路甲50号卷石天地大厦B座12层室本公司董事会办公室。
　　（4）联系人：刘虹、王曦联系电话：010-64795515、64795885
　　传真：010-84784955邮编：1001029、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
　　特此公告
　　华夏建通科技开发股份有限公司
　　董事会
　　二0一0年四月二十八日