长春一东(600148) 最新公司公告|查股网

						长春一东离合器股份有限公司2010年第二次临时董事会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　长春一东离合器股份有限公司于2010年11月29日召开临时董事会议，本次会议通知于2010年11月24日以书面和邮件形式送达。在保证参会董事充分表达意见的前提下，本次会议以通讯方式召开并以传签及传真形式形成会议决议。应参会董事9名，参与表决意见董事8名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长李长江因出差未参与本议案审议。
　　会议经表决，审议通过以下事项：
　　1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（详见公司2010-24号公告）
　　公司拟改聘中准会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计工作，年度审计费为18万元。
　　2、审议通过了关于以通讯方式召开临时股东大会的决议，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　前述议案尚需提交公司临时股东大会审议，董事会决议以通讯方式召开股东大会，具体会议日期另行公告。
　　长春一东离合器股份有限公司
　　董    事   会
　　2010年11月29日