长春一东(600148) 最新公司公告|查股网

						长春一东离合器股份有限公司四届十六次董事会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　长春一东离合器股份有限公司四届十六次董事会议于2010年8月16日在公司本部三楼会议室举行。本次会议通知于2010年8月5日以书面和邮件形式送达。会议应到董事9名，到会董事9名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　会议由董事长李长江主持，会议审议内容如下：
　　1、审议通过了2010年半年度报告，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
　　2、审议通过了关于计提产成品存货跌价准备及提请董事会、股东大会授权经理层逐批处置的议案；同意票0票，反对票0票，弃权票0票；
　　为净化资产质量，在历年资产盘点的基础上，借助公司整体搬迁的契机，2009年下半年至2010年上半年公司组织了专项工作组对公司本部及异地资产进行了全面资产清查，原材料、产品零件类已于2009年下半年进行了处理。2010年上半年，公司成立专门工作组对公司内部及异地的产成品进行了彻底清查，部分产成品存在因主机厂改型、技术更新，导致产品没有有针对性目标客户及异地库存尤其是南方地区受湿热气候影响，产品发生锈蚀，导致产品质量瑕疵等情形引起存货减值，针对上述情形对产成品存货按照存货成本高于可变现净值部分计提存货跌价准备，新增计提存货跌价准备14，023，174.83元，
　　除上述因素外，因售价降低所致的成本高于可变现净值新增计提产成品存货跌价准备1，903，473.63元。
　　上半年合计新增产成品存货跌价准备15，926，648.46元，影响本期利润减少15，926，648.46元。
　　为避免已提减值产品积压造成更大损失，董事会同意授权经理层组织专门工作组对上述产成品进行单项甄别，有针对性处置，如确无市场、且无再利用价值的，同意按相关规定进行报废处理。
　　关于本议案，独立董事及监事会分别出具意见。
　　独立董事出具如下意见：
　　（1）独立董事同意董事会的相关决议，独立董事认为：公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，有利于公司股东利益及公司长远发展，同意本期计提资产减值准备。
　　（2）董事会授权经营层处置不良资产，独立董事提请经营层依法合规处理，并将相关资料报董事会备案。
　　（3）建议经营层认真总结经验，加强企业管理，减少相关损失。
　　监事会意见详见2010-20号监事会决议公告。
　　3、审议通过了关于报废处置设备备件的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　2010年上半年公司清理出一批无使用价值设备备件，此批备件对应设备已经出售或报废，且不会再购置同类型设备，该批备件已无使用价值，申请报废处理。此批备件账面价值88，022.54元，进项税额转出14，963.83元，预计残值1760.45元，合计处置损失101，222.92元。
　　上述第2项议案提交股东大会审议，具体会议时间另行通知。
　　长春一东离合器股份有限公司
　　董事会
　　2010年8月16日