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						上海四维国创控股（集团）股份有限公司关于公司董事辞职的公告 
    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司董事雷刚先生、苏文先生、陈锡贵先生、王进先生、许静女士、独立董事朱凯先生、阮雪松先生、安素清因个人原因分别向本公司董事会递交了辞职报告，请求辞去本公司第四届董事会董事（独立董事）职务。
    因上述董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》"董事（独立董事）的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该辞职报告应在下任董事（独立董事）增补缺额后生效"的规定，上述董事的辞职应在公司增补新的董事（独立董事）后生效。在此期间，提出辞职的董事（独立董事）仍然履行本公司董事（独立董事）的职责。
    本公司感谢上述董事及独立董事在任职期间为公司的发展所作出的贡献。
    特此公告。
    上海四维国创控股（集团）股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年十二月十四日