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						重庆四维控股（集团）股份有限公司四届董事会第三十二次会议决议公告 
    本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重庆四维控股（集团）股份有限公司（下称：公司）四届董事会第三十二次会议于2010年10月22日以通讯表决方式召开。公司应参会董事8名，实际参与会议表决董事8名，会议有效表决票数为8票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议由董事长雷刚先生主持。经与会董事认真审议，会议形成如下决议(全票通过)：
    一、 审议通过了《关于变更公司名称的议案》；
    同意将公司名称由"重庆四维控股(集团)股份有限公司"变更为"上海四维控股(集团)股份有限公司(最终名称以工商部门核准为准)；公司英文名称"CHONGQING　SWELL　HOLDING（GROUP）CO.,LTD"相应变更为"SHANGHAI　SWELL　HOLDING（GROUP）CO.,LTD"。
    二、 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
    根据公司经营和发展的需要，公司拟将经营范围由："从事投资业务、自产自销
    陶瓷制品，复合材料浴缸，塑料制品，搪瓷制品，销售普通机械，仪表仪器，装饰材料(不含危险化学品)，五金配件，厨房设备，包装装潢印刷品，及相关进出口业务"变更为："从事实业投资、矿业投资业务；销售陶瓷制品、复合材料浴缸、塑料制品、搪瓷制品；销售普通机械，仪表仪器，装饰材料(不含危险化学品)，五金配件，厨房设备，包装装潢印刷品，及相关进出口业务"(最终以工商部门核准为准)。
    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    根据《公司法》和公司登记管理条例的有关规定，现对《公司章程》的有关条款进行修改：
    （一）公司原章程第四条内容为"公司注册名称：重庆四维控股（集团）股份有限公司 英文名称：CHONGQING　SWELL　 HOLDING（GROUP）CO.,LTD"，现变更为"公司注册名称：上海四维控股(集团)股份有限公司 英文名称：SHANGHAI　SWELL　HOLDING（GROUP）CO.,LTD"；
    （二）公司原章程第五条内容为"公司住所：重庆江津德感工业园区 邮政编码 402284"，现变更为"上海市金山区山阳镇山新路127号 邮政编码 201508"。
    （三）公司原章程第十三条内容为" 经依法登记，公司的经营范围：从事投资业务、自产自销陶瓷制品，复合材料浴缸，塑料制品，搪瓷制品，销售普通机械，仪表仪器，装饰材料(不含危险化学品)，五金配件，厨房设备，包装装潢印刷品，及相关进出口业务"，现变更为"经依法登记，公司的经营范围：从事实业投资、矿业投资业务；销售陶瓷制品、复合材料浴缸、塑料制品、搪瓷制品；销售普通机械，仪表仪器，装饰材料(不含危险化学品)，五金配件，厨房设备，包装装潢印刷品，及相关进出口业务" (最终以工商部门核准为准)。
    四、审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
    公司董事会定于2010年11月9日召开2010年第三次临时股东大会。具体事宜详见公司2010-44号公告《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    重庆四维控股（集团）股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年10月22日