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						重庆四维控股（集团）股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    2010年10月22日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》，现将具体有关事宜通知如下：
    一、会议时间：2010年11月9日上午10：00
    二、会议地点：重庆金质花苑酒店
    三、会议内容：
    1、审议《关于变更公司名称的议案》；
    2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
    3、审议《关于修改公司章程的议案》。
    四、出席股东大会人员
    1、截止2010年11月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；
    2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。
    五、会议登记事项
    1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2010年11月8日8：00--11：30，14：00--17：30。信函登记以收到邮戳为准。
    3、登记地点：重庆四维控股（集团）股份有限公司证券部
    4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。
    5、公司办公地址：重庆市江津油溪镇
    联系电话： 023- 61088888
    传 真： 023- 61088347
    联 系 人： 李小姐
    特此通知！
    重庆四维控股（集团）股份有限公司
    董 事 会
    二О一О年十月二十二日
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席重庆四维控股（集团）股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名(盖章)： 委托人营业执照号码(身份证号码)：
    委托人股东帐号： 委托人持股数：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托日期： 委托书有效期限：
    　　(授权委托书复印或按照格式打印均有效)