金发科技(600143) 最新公司公告|查股网

						金发科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金发科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知于2010年11月5日以书面方式发出，会议于2010年11月15日上午在本公司102会议室召开，全体董事参加了本次会议，会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席参加。会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案：
    一、《关于调整组建江苏金发科技发展有限公司方案的议案》
    为缓解产能瓶颈，加大对华东化工新材料市场的辐射力度，本公司董事会于2010年7月30日召开三届二十六次会议，审议通过在江苏昆山经济技术开发区投资兴建改性塑料及化工新材料生产研发基地、设立江苏金发科技发展有限公司的事项。
    现因实际情况需要，决定变更上述事项如下：
    （一）公司名称确定为：江苏金发科技新材料有限公司
    （二）投资主体：金发科技股份有限公司（占比90%）；上海金发科技发展有限公司（占比10%）
    其它事项以董事会三届二十六次会议决议为准。
    二、《关于对照上市公司治理常见问题的自查报告》
    根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）及广东证监局《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[2009]99号）、《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（广东证监[2010]155号）的有关要求和精神，公司董事会结合公司实际情况，贯彻落实文件精神，将文件印发给董事、监事和高级管理人员并组织学习，对照《通报》所列问题，积极开展对照自查活动，同时提交董事会审议，强化监督和落实。
    经过自查，公司未发现《通报》附件中所列公司治理的常见问题。今后公司将根据《通报》的要求，进一步优化治理结构，完善公司治理长效机制，逐步建立健全独立董事的考核机制，进一步完善独立董事薪酬制度和考评制度，健全高管问责机制，并将公司治理作为提升公司竞争力的重要基础性工作来开展，定期召开专门会议对公司的治理现状进行分析研究，改进存在问题，不断提高公司治理规范运作水平。
    特此公告。
    金发科技股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年11月16日