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						武汉道博股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　本次股东大会无否决或修改提案的情况
　　本次会议无新提案提交表决
　　一、会议通知情况
　　公司已于2010年11月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《武汉道博股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
　　二、会议召开和出席情况
　　武汉道博股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年11月18日上午10时在本公司会议室召开。出席本次会议的股东或股东授权代表共6名，代表股份44,532,947股，占公司总股本的42.64%；其中出席本次股东大会的关联股东武汉新星汉宜化工有限公司对该议案回避表决，回避表决的股份共20,252,454股，故出席本次股东大会对该议案的有表决权股份总数为24,280,493股。会议由公司董事长兼总经理陈海淳先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次股东大会以现场投票的方式表决，审议了《武汉道博股份有限公司认购天风证券有限责任公司股权》的议案。表决情况如下：
　　同意24,280,493股，反对0股，弃权0股。关联股东武汉新星汉宜化工有限公司回避表决。同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。
　　四、律师出具的法律意见
　　湖北正苑律师事务所闵锋律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
　　特此公告！
　　武汉道博股份有限公司
　　二O一O年十一月十九日