道博股份(600136) 最新公司公告|查股网

						武汉道博股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉道博股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年8月20日在公司会议室召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由全体新任董事共同推荐董事陈海淳先生主持，会议经认真研究，审议通过了如下议案：
    一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
    经投票表决，与会董事一致选举陈海淳先生为公司第六届董事会董事长。
    二、关于调整董事会下属专门委员会成员的议案
    鉴于公司董事会已完成换届选举，经董事长及二分之一以上的独立董事提名，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：
    1、战略委员会
    战略委员会由陈海淳先生、肖永平先生、伍新木先生、张志宏先生、李永平先生组成；其中陈海淳先生任主任委员。
    2、审计委员会
    审计委员会由张志宏先生、伍新木先生、刘家清先生组成；其中张志宏先生任主任委员。
    3、提名委员会
    提名委员会由肖永平先生、张志宏先生、曾磊光先生组成；其中肖永平先生任主任委员。
    4、薪酬与考核委员会
    薪酬与考核委员会由伍新木先生、肖永平先生、陈海淳先生组成；其中伍新木先生任主任委员。
    本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、关于聘任公司高级管理人员的议案
    鉴于公司董事会已完成换届选举，经公司第六届董事会提名委员会提名，会议以逐人表决方式通过：
    1、关于聘任陈海淳先生为公司总经理的议案
    本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、关于聘任廖可亚女士为公司副总经理兼财务总监的议案
    本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、关于聘任柯平平女士为公司副总经理的议案
    本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    4、关于聘任周栋先生为公司副总经理的议案
    本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    5、关于聘任周家敏先生为公司副总经理、董事会秘书的议案
    本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    独立董事认为上述人员的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述人员也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司高级管理人员的职责要求。
    四、关于聘任方玮琦先生为公司证券事务代表的议案
    本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告！
    武汉道博股份有限公司董事会
    2010年8月21日
    附：新聘高级管理人员简历
    陈海淳先生：46岁，博士学历，曾就职于华中理工大学、西安东屹房地产开发公司、武汉当代物业发展有限公司、金碧房地产开发有限公司，现任武汉道博股份有限公司总经理。
    廖可亚女士：34岁，大学本科学历，曾就职于长江证券有限责任公司、长信基金管理有限责任公司，现任武汉道博股份有限公司副总经理兼财务总监。
    周栋先生：31岁，本科学历，历任金碧房地产开发有限公司信息管理部项目经理、投资部经理、总经理助理，现任武汉道博股份有限公司财务部经理。
    柯平平女士：41岁，大学本科学历，注册会计师，曾就职于武汉当代物业发展有限公司财务部，现任武汉道博股份有限公司财务部经理。
    周家敏先生：35岁，大学本科学历，曾任职于武汉江海期货经纪有限责任公司结算部，现任武汉道博股份有限公司董事会秘书。
    附：新聘证券事务代表简历
    　　方玮琦先生：34岁，大学专科学历，2002年12月取得了上海证券交易所的董事会秘书资格证书，曾任职于武汉祥龙电业股份有限公司。