道博股份(600136) 最新公司公告|查股网

						武汉道博股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    本次股东大会无否决或修改提案的情况
    本次会议无新提案提交表决
    一、会议通知情况
    公司已于2010年8月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《武汉道博股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》；2010年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《武汉道博股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告》。
    二、会议召开和出席情况
    武汉道博股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年8月20日下午14：00时在公司会议室召开。会议由董事、总经理陈海淳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数38人，代表股份44,588,773股，占公司总股本的42.69%；其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表人数4人，代表股份44,036,569股，占公司总股本的42.16%；参加网络投票的股东人数34人，代表股份552,204股，占公司总股本的0.53%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次股东大会所有议案均为普通决议议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决，审议了以下议案：
    一、关于董事会换届选举的议案
    1、关于选举陈海淳先生为公司第六届董事会董事的议案
                   代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体参会股东 44,588,773股 44,520,473股 900股 67,400股 99.85% 是
    2、关于选举李永平先生为公司第六届董事会董事的议案
                  代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体参会股东 44,588,773股 44,520,473股 900股 67,400股 99.85% 是
    3、关于选举曾磊光先生为公司第六届董事会董事的议案
                 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体参会股东 44,588,773股 44,520,473股 900股 67,400股 99.85% 是
    4、关于选举刘家清先生为公司第六届董事会董事的议案
                 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体参会股东 44,588,773股 44,520,473股 900股 67,400股 99.85% 是
    5、关于选举伍新木先生为公司第六届董事会独立董事的议案
                 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体参会股东 44,588,773股 44,516,173股 5,200股 67,400股 99.84% 是
    6、关于选举肖永平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
                 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体参会股东 44,588,773股 44,516,173股 5,200股 67,400股 99.84% 是
    7、关于选举张志宏先生为公司第六届董事会独立董事的议案
                 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体参会股东 44,588,773股 44,516,173股 5,200股 67,400股 99.84% 是
    二、关于监事会换届选举的议案
    1、关于选举许欣平先生为公司第六届监事会监事的议案
                 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体参会股东 44,588,773股 44,499,073股 5,200股 84,500股 99.80% 是
    2、关于选举龚明山先生为公司第六届监事会监事的议案
                 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体参会股东 44,588,773股 44,499,073股 5,200股 84,500股 99.80% 是
    三、关于调整公司董事、监事津贴标准的议案
                 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体参会股东 44,588,773股 44,482,673股 51,700股 54,400股 99.76% 是
    四、关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案
                 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体参会股东 44,588,773股 44,505,373股 5,600股 77,800股 99.81% 是
    五、关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行相关事宜的议案
                 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
    全体参会股东 44,588,773股 44,529,173股 28,600股 31,000股 99.87% 是
    四、律师出具的法律意见
    湖北正苑律师事务所闵锋律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
    特此公告!
    武汉道博股份有限公司
    　　2010年8月21日