道博股份(600136) 最新公司公告|查股网

						武汉道博股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司曾于2010 年8 月5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
    一、会议召集人：公司董事会
    二、会议召开时间：现场会议召开时间为2010 年8 月20 日(星期五)下午14：00时，网络投票时间为2010年8 月20 日的9：30～11：30 和13：00～15：00
    三、现场会议地点：武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号当代国际花园三栋C座五楼武汉道博股份有限公司会议室
    四、参加会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，则按照现场投票和网络投票的优先顺序作为有效表决票进行统计，网络投票以第一次投票结果为准。
    五、会议内容
    序号 会议内容 是否为特别决议事项
    1 关于董事会换届选举的议案 否
    1.1 关于选举陈海淳先生为公司第六届董事会董事的议案 否
    1.2 关于选举李永平先生为公司第六届董事会董事的议案 否
    1.3 关于选举曾磊光先生为公司第六届董事会董事的议案 否
    1.4 关于选举刘家清先生为公司第六届董事会董事的议案 否
    1.5 关于选举张志宏先生为公司第六届董事会独立董事的议案 否
    1.6 关于选举伍新木先生为公司第六届董事会独立董事的议案 否
    1.7 关于选举肖永平先生为公司第六届董事会独立董事的议案 否
    2 关于监事会换届选举的议案 否
    2.1 关于选举许欣平先生为公司第六届监事会监事的议案 否
    2.2 关于选举龚明山先生为公司第六届监事会监事的议案 否
    3 关于调整公司董事、监事津贴标准的议案 否
    4 关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案 否
    5 关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行相关事宜的议案 否
    流通股股东参加网络投票的操作流程见附件一。
    议案1、3、4、5已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过并刊登于2010年8月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上；议案2、4已经公司第五届监事会第二十四次会议审议通过并刊登于2010年8月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。
    六、出席会议的对象
    1、截止2010年8月17日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表（授权委托书式样见附件二），均有权参加现场会议或在网络投票的时间内参加网络投票；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师事务所律师。
    七、会议登记办法
    1、登记手续：
    法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。
    2、登记时间：2010年8月18日至8月19日9：00－16：00时
    3、登记地点：武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室
    八、其他事项
    1、会期半天
    2、与会者参会费用自理
    3、联系电话：027-81732221 传真：027-81732230
    4、联系人：周家敏
    5、邮编：430205
    武汉道博股份有限公司
    2010年8月18日
    附件一：
    武汉道博股份有限公司股东参加网络投票
    具体操作程序
    特别提示：申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
    一、投票流程
    1、 投票代码
    挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
    738136 道博投票 14 A股
    2、 表决议案
    议案序号 议案内容 对应的申报价格
    1 关于董事会换届选举的议案 1.00元
    1.1 关于选举陈海淳先生为公司第六届董事会董事的议案 1.01元
    1.2 关于选举李永平先生为公司第六届董事会董事的议案 1.02元
    1.3 关于选举曾磊光先生为公司第六届董事会董事的议案 1.03元
    1.4 关于选举刘家清先生为公司第六届董事会董事的议案 1.04元
    1.5 关于选举张志宏先生为公司第六届董事会独立董事的议案 1.05元
    1.6 关于选举伍新木先生为公司第六届董事会独立董事的议案 1.06元
    1.7 关于选举肖永平先生为公司第六届董事会独立董事的议案 1.07元
    2 关于监事会换届选举的议案 2.00元
    2.1 关于选举许欣平先生为公司第六届监事会监事的议案 2.01元
    2.2 关于选举龚明山先生为公司第六届监事会监事的议案 2.02元
    3 关于调整公司董事、监事津贴标准的议案 3.00元
    4 关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案 4.00元
    5 关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行相关事宜的议案 5.00元
    总议案 99.00元
    3、表决意见
    表决意见种类 同意 反对 弃权
    对应的申报股数 1股 2股 3股
    对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    4、买卖方向：均为买入股票。
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"道博股份"的投资者，对公司2010年第一次临时股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
    投票代码 投票名称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
    738136 道博投票 买入 99.00元 1股 同意
    738136 道博投票 买入 99.00元 2股 反对
    738136 道博投票 买入 99.00元 3股 弃权
    2、股权登记日持有"道博股份"的投资者，对公司2010年第一次临时股东大会议案1投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
    投票代码 投票名称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
    738136 道博投票 买入 1.00元 1股 同意
    738136 道博投票 买入 1.00元 2股 反对
    738136 道博投票 买入 1.00元 3股 弃权
    三、投票注意事项
    1、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。股东可以根据其意愿按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
    2、在议案1中，申报价格1.00元代表议案1项下的全部7个子项，对议案1中各子项议案的表决申报优先于对议案组1的表决申报；在议案2中，申报价格2.00元代表议案2项下的2个子项，对议案2中各子项议案的表决申报优先于对议案组2的表决申报。
    3、申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
    4、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
    5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
    附件二：
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉道博股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为（全权）行使表决权，并按照下列指示行使对会议议案的表决：
    序号 议 案 表决情况
    1 关于董事会换届选举的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
    1.1 关于选举陈海淳先生为公司第六届董事会董事的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
    1.2 关于选举李永平先生为公司第六届董事会董事的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
    1.3 关于选举曾磊光先生为公司第六届董事会董事的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
    1.4 关于选举刘家清先生为公司第六届董事会董事的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
    1.5 关于选举张志宏先生为公司第六届董事会独立董事的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
    1.6 关于选举伍新木先生为公司第六届董事会独立董事的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
    1.7 关于选举肖永平先生为公司第六届董事会独立董事的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
    2 关于监事会换届选举的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
    2.1 关于选举许欣平先生为公司第六届监事会监事的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
    2.2 关于选举龚明山先生为公司第六届监事会监事的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
    3 关于调整公司董事、监事津贴标准的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
    4 关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
    5 关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行相关事宜的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
    注： 1、股东填写本授权委托书时，应明确勾选授权类别（"代为"或"全权"）；
    2、股东选择代为行使表决权的，被委托人将按授权股东的授权委托(授权委托指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"后面的方框中打"√"为准，对同一事项议案，不得有多项授权指示。)投票表决；选择全权行使表决权的，被委托人则可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决；
    3、授权委托书用剪报或复印件及照此格式的签名件均为有效；单位委托须加盖单位公章。
    4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    5、投票时，请在"赞成"、"反对"、"弃权"后面的方框中打"√"；
    6、每项均为单选，多选为无效票；
    委托人签名： 　　　　　受托人签名：
    委托人身份证号码（或单位盖章）： 　　　　　受托人身分证号码：
    委托人股东帐号： 　　　　　委托日期：
    　　委托人持股数额：