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						武汉道博股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉道博股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2010年7月28日以传真或电子邮件方式通知各位监事，会议于2010年8月4日在公司会议室召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
    一、关于监事会换届选举的议案
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名许欣平先生、龚明山先生为公司第六届监事会监事候选人(监事候选人简历详见附件)。会议以逐人表决方式通过：
    1、关于选举许欣平先生为公司第六届监事会监事的议案
    本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、关于选举龚明山先生为公司第六届监事会监事的议案
    本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案
    2009年8月20日，公司股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，决议有效期为一年。鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟将2009年第二次临时股东大会决议有效期延长一年至2011年8月20日。除股东大会决议有效期作前述延长外，公司2009年第二次临时股东大会审议批准的关于非公开发行的相关内容不变。
    本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本次监事会决议中的议案一、二需提请股东大会审议，股东大会召开时间详见《武汉道博股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告!
    武汉道博股份有限公司监事会
    2010年8月5日
    附件：
    监事会候选人简历(排名不分先后)：
    许欣平先生：65岁，大学文化，高级工程师。曾任怡讯（香港）投资有限公司执行董事和武汉道博股份有限公司董事，现任武汉道博股份有限公司监事会召集人。
    　　龚明山先生：56岁，大专学历。曾就职于武汉缝纫机厂、武汉新力吊索具有限公司，现任武汉洪山新星商贸有限公司董事长、武汉道博股份有限公司监事。