道博股份(600136) 最新公司公告|查股网

						武汉道博股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告
　
　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　武汉道博股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2010年5月27日以传真或电子邮件方式通知各位董事，会议于2010年6月2日以通讯方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。
　　公司董事会定于2010年6月25日以现场会议方式召开公司2009年年度股东大会，详见《武汉道博股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。
　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告！
　　武汉道博股份有限公司
　　2010年6月3日