重庆啤酒(600132) 最新公司公告|查股网

						重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年4月13日上午11点30分在公司北部新区分公司接待中心2楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事10名，董事陈太夫先生因公出差未能出席本次会议，委托董事陈世杰先生代为出席并行使其表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过如下决议：
    一、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
    会议选举黄明贵先生为公司第六届董事会董事长。
    二、审议通过《关于公司第六届董事会各专门委员会组成成员的议案》。
    1、董事会战略委员会：由黄明贵、余剑锋、王克勤、陈世杰、刘明朗五人组成，黄明贵先生为主任委员（召集人）。
    2、董事会提名委员会：由张国林、陈重、陈世杰三人组成，张国林先生为主任委员（召集人）。
    3、董事会审计委员会：由余剑锋、孙芳城、王克勤三人组成，余剑锋先生为主任委员（召集人）。
    4、董事会薪酬与考核委员会：由余剑锋、王克勤、陈世杰三人组成，余剑锋先生为主任委员（召集人）。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    根据董事长黄明贵先生提名，决定聘任陈世杰先生为公司总经理，任期三年。
    四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
    根据总经理陈世杰先生提名，决定聘任陈太夫先生、郑小泽先生、杨卓先生为公司副总经理，任期三年；聘任弋宁先生为公司总工程师，任期三年；聘任韩西泽先生为公司总会计师，任期三年；聘任邓炜先生为公司总经理助理，任期三年；
    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    根据董事长黄明贵先生提名，决定聘任邓炜先生为公司董事会秘书，任期三年，为公司高级管理管理人员；
    公司独立董事对公司第六届董事会第一次会议中关于聘任公司高级管理人员的事项发表如下独立意见：
    1．根据了解和审核的情况，未发现陈世杰先生、陈太夫先生、郑小泽先生、杨卓先生、韩西泽先生、弋宁先生、邓炜先生存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    2．公司第六届董事会第一次会议关于公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师、董事会秘书、总经理助理的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次聘任高管人员的审议和表决程序合法有效。
    六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会聘任许玛女士为公司证券事务代表。
    特此公告。 
    重庆啤酒股份有限公司
    董 事 会
    2010年4月13日 
    附：公司高级管理人员简历
    (1) 陈世杰先生，现年56岁，大专学历，高级经济师，历任重庆啤酒厂生产科科长，重庆啤酒（集团）有限责任公司副总经理，现任重庆啤酒（集团）有限责任公司董事、本公司第六届董事会董事、本公司总经理。
    (2) 陈太夫先生，现年53岁，大专学历，高级工程师，历任重庆啤酒股份有限公司总经理、重庆啤酒（集团）有限责任公司副总经理，现任重庆啤酒（集团）有限责任公司董事、本公司第六届董事会董事、本公司副总经理。
    (3) 郑小泽先生，现年45岁，历任重庆啤酒西昌有限责任公司总经理，重庆啤酒股份有限公司九厂副总经理、总经理。现任本公司副总经理。
    (4) 杨 卓先生，现年40岁，在读研究生，高级工程师，历任重庆啤酒股份有限公司生产处处长，现任重庆啤酒股份有限公司副总经理。
    (5) 弋 宁先生，现年42岁，本科学历，高级工程师，历任公司1号酿造车间副主任，主任兼支部书记，现任重庆啤酒股份有限公司总工程师。
    (6) 韩西泽先生，现年39岁，本科学历，会计师，历任重庆啤酒股份有限公司财务证券部副部长、部长、副总会计师，现任重庆啤酒股份有限公司总会计师。
    （7）邓炜先生，现年38岁，研究生学历，经济师，曾就职于重庆啤酒（集团）有限责任公司资产管理部、历任重庆啤酒股份有限公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书、总经理助理。
  　（8）许玛女士，现年30岁，本科学历，历任重庆啤酒股份有限公司董事会办公室秘书，现任重庆啤酒股份有限公司董事会证券事务代表。