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						四川岷江水利电力股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 
    特别提示
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川岷江水利电力股份有限公司第五届监事会第二次会议于2010年4月13日在望江宾馆召开，应表决监事5名，实际表决监事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》。
    监事会对公司2009年年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：
    （1）公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司2009年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；
    （3）在监事会提出本意见前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过了《2009年度财务决算报告》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过了《2009年度利润分配预案》。
    会议认为，由于公司2009年末可供分配利润为负数，同意公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    5、审议通过了《公司2010年度日常关联交易额度的议案》。
    公司监事就此项议案发表独立意见，一致认为公司2010年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及其他股东的利益。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    6、审议通过了关于核销安澜化工厂应收款项坏账的议案。
    会议认为，鉴于对债务人执行后无其他财产执行，为夯实公司资产，准确反应资产负债状况，同意对无法收回的安澜化工厂应收款项进行坏账核销处理。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    四川岷江水利电力股份有限公司监事会
    　　2010年4月13日