弘业股份(600128) 最新公司公告|查股网

						江苏弘业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告 
　　江苏弘业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2010年10月28日以通讯方式召开。应参会监事5名，实际参会监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议，与会监事一致形成如下决议：
　　一、对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见
　　由于世界金融危机的深入影响，公司2007年度非公开发行募投项目之"爱涛精品连锁经营项目"的实施环境发生重大变化。为保证募集资金的安全，最大限度的保证股东权益，公司于2010年1月26日、2月11日分别召开六届十二次董事会、2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》：公司将该项目投资规模缩减，同时不再将其作为募集资金投资项目；将原计划投入连锁项目的募集资金的33.33%，即10,000万元（占募集资金净额的19.82%）变更投向，以弘业股份设立的全资子公司作为投资主体，实施"朝西街古玩城项目"； 剩余20,000万元募集资金，公司将及时落实新的投资项目。故在未来六个月内，公司将有超过5,000万元的募集资金暂时出现闲置。
　　我们认为：此次使用金额5,000万元，未超过募集资金金额的10%（不须提交公司股东大会审议），使用期限不超过6个月；此举不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；此举有助于提高募集资金使用的效率，减少公司财务费用，降低公司经营成本。
　　另，公司前次暂时补充流动资金的闲置募集资金已全额返回至募集资金专户。
　　同意：5票，占出席会议有效表决票数的100 %。
　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，编号为临2010-044号的《江苏弘业股份有限公司关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
　　二、对公司2010年第三季度报告编制的书面审核意见
　　1、公司2010年第三季度报告由董事会组织编制，并已提交董事会审议通过。季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司2010年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
　　3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　4、我们保证公司2010年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　同意：5票，占出席会议有效表决票数的100 %。
　　特此公告。
　　江苏弘业股份有限公司监事会
　　2010年10月30日