金健米业(600127) 最新公司公告|查股网

						湖南金健米业股份有限公司董事会五届二十三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    湖南金健米业股份有限公司董事会于2010年7月23日发出了召开董事会会议的通知，会议于7月27日在公司总部会议室如期召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到5人。董事长肖立成先生、副董事长肖汉族先生、董事雷新明先生、董事谢文先生、独立董事张美霞女士亲自出席会议，独立董事陈收先生委托张美霞女士表决。公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、关于金健药业临澧药厂技改的议案；
    临澧药厂是1999年11月我公司收购原湘北药厂后改建而成，其玻瓶输液生产线GMP认证有效期至2011年02月21日止。根据国家食品药品监督管理局GMP认证的要求，到期前6个月内必须申请GMP认证检查，否则到期就要停止生产。
    为了顺利通过GMP认证，公司拟对湖南金健药业有限责任公司临澧药厂进行生产线技术改造。此次技改的总投资额为386万元。
    公司董事会已于2009年8月 3日四届八十二次会议、2010年1月29日五届五次会议分别通过了湖南金健药业有限责任公司德山药厂A线技改建设项目投资议案和其技改项目调整的议案，加上本次技改金额后，投资总额累计3053万元，已达公司最近一期经审计的净资产总额的5%，故董事会提请将此议案提交下次股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
    二、关于桃林路土地出资的议案。
    该宗土地位于常德德山经济开发区桃林路，土地面积为13267.63㎡（19.9亩）。截止到2009年12月31日，其账面净值为680万元。
    现拟与常德贝思特机电设备有限公司合资成立公司，合资公司注册资本1000万元，其中常德贝思特机电设备有限公司出资320万元人民币，本公司以桃林路土地出资680万元人民币。此次共同出资拟设立的新公司有利于盘活公司闲置资产。
    该项议案表决情况：同意4票。
    反对1票：董事雷新明先生反对，认为本公司与常德贝思特机电设备有限公司合资成立公司，由我公司控股，而由常德贝思特机电设备有限公司负责经营，存在管理风险。
    弃权1票：董事肖汉族先生弃权，认为该宗土地考虑其特殊性，一为商业用地，使用年限仅27年；二因闲置未能及时开发，面临政府清理收回的风险，所以建议该土地要么一次处置，或是自主开发。
    特此公告。
    湖南金健米业股份有限公司董事会
    　　2010年7月29日