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						杭州钢铁股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    重要内容提示: 
    
 本次会议没有否决或修改提案的情况
 本次会议没有临时提案提交表决 
    一、会议召开和出席情况杭州钢铁股份有限公司(以下简称公司)2009年度股东大会于2010年5月19日上午9:30在浙江省杭州市半山路178号杭钢会展中心四楼多功能厅召开。 
    出席会议的股东及股东代表共8人,代表有表决权的股份数546,260,250股,占公司总股本的65.11%。会议由公司董事长李世中先生主持,公司部分董 
    事、监事及董事会秘书出席了会议,高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 
    二、提案审议情况 
    (一)审议通过《2009年度董事会工作报告》 
    表决结果:546,260,250股同意,占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。 
    (二)审议通过《2009年度监事会工作报告》表决结果:546,260,250股同意,占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。 
    (三)审议通过《2009年度财务决算报告》表决结果:546,260,250股同意,占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。 
    (四)审议通过《2009年度利润分配预案》2表决结果:546,260,250股同意,占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。 
    (五)审议通过《2009年度报告及其摘要》表决结果:546,260,250股同意,占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。 
    (六)审议通过《2010年度技术改造计划》表决结果:546,260,250股同意,占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。 
    (七)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》表决结果:546,133,850股同意,占有表决权的出席股东所代表股份的99.98%;126,400股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0.02%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。 
    (八)审议通过《关于污水处理委托服务劳务合同的议案》,因该议案涉及关联交易,关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。 
    表决结果: 367,500股同意, 占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。 
    (九)审议通过《关于钢坯采购合同的议案》,因该议案涉及关联交易,关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。 
    表决结果: 367,500股同意, 占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。 
    (十)审议通过《关于矿石矿粉废钢采购协议的议案》,因该议案涉及关联交易,关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。 
    表决结果: 367,500股同意, 占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。 
    (十一)审议通过《关于原材料采购供应合同的补充协议的议案》,因该议案涉及关联交易,关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。 
    表决结果: 367,500股同意, 占有表决权的出席股东所代表股份的3100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。 
    (十二)审议通过《关于确认2009年度日常关联交易的议案》,因该议案涉及关联交易,关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。 
    表决结果: 241,100股同意, 占有表决权的出席股东所代表股份的65.61%;126,400股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的34.39%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。 
    (十三)审议通过《关于2010年日常关联交易的议案》,因该议案涉及关联交易,关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。 
    表决结果: 367,500股同意, 占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。 
    (十四) 审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》表决结果:546,260,250股同意,占有表决权的出席股东所代表股份的100%;0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%;0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。 
    三、律师见证情况本次股东大会由上海市方达律师事务所楼乂来律师到会见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和本次股东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,本次大会形成的决议均合法有效。 
    四、备查文件 
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议; 
    2、上海方达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 
    特此公告。 
    杭州钢铁股份有限公司董事会 
    二○一○年五月十九日