郑州煤电(600121) 最新公司公告|查股网

						郑州煤电股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    郑州煤电股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年2月26日上午，在郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室召开，会议由杜工会先生召集并主持，会议应出席董事11人，实际出席9人，代表11人行使表决权，董事郭矿生因公无法亲自出席本次会议，委托董事王书伟代为行使表决权，独立董事李悦因公无法亲自出席本次会议，委托独立董事王永康代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
    一、选举杜工会先生为公司第五届董事会董事长。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了关于继续设立董事会战略与发展等六个专门委员会及人员组成的议案。
    各专业委员会的具体人员组成为：
    1.战略与发展委员会
    主任委员：杜工会
    委 员：郭矿生 王书伟 李悦 张继武
    2.提名委员会
    主任委员：杜工会
    委 员：郜振国 王书伟 陈顺兴 袁世鹰
    3.审计委员会
    主任委员：陈顺兴
    委 员：郭矿生 严瑞 李悦 王永康
    4.薪酬与考核委员会
    主任委员：王永康
    委 员：郜振国 王书伟 严瑞 李悦
    5.生产技术管理委员会
    主任委员：张铁岗
    委 员：杜工会 王书伟 袁世鹰 张继武
    6.关联交易审核委员会
    主任委员：李悦
    委 员：王书伟 张铁岗 王永康 陈顺兴
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案。
    根据董事长杜工会先生提名，董事会聘任王书伟先生为公司总经理。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案。
    根据董事长杜工会先生提名，董事会聘任付胜龙先生为公司第五届董事会秘书。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了关于聘任公司副总经理、总会计师等高管人员的议案。
    根据总经理王书伟先生提名，董事会聘任许伟、谢超、郭金陵、张遵海、屈喜才、郭修甫、时建兵、刘殿臣、付胜龙等九位先生为公司副总经理，聘任李永清先生为公司总会计师。
    表决结果：
    许伟：同意11票，反对0票，弃权0票
    谢超：同意11票，反对0票，弃权0票
    郭金陵：同意11票，反对0票，弃权0票
    张遵海：同意11票，反对0票，弃权0票
    屈喜才：同意11票，反对0票，弃权0票
    郭修甫：同意11票，反对0票，弃权0票
    时建兵: 同意11票，反对0票，弃权0票
    刘殿臣：同意11票，反对0票，弃权0票
    付胜龙：同意11票，反对0票，弃权0票
    李永清：同意11票，反对0票，弃权0票
    特此公告。
    附：许伟、谢超、郭金陵、张遵海、屈喜才、郭修甫、时建兵、刘殿臣、付胜龙、李永清10位先生个人简历 
    郑州煤电股份有限公司董事会
    二0一0年二月二十六日 
    附：许伟、谢超、郭金陵、张遵海、屈喜才、郭修甫、时建兵、刘殿臣、付胜龙、李永清10位先生个人简历
    1.许伟先生个人简历
    许伟，男，汉族，1963年9月出生，河南南召县人，大学本科学历，工程师，中共党员，历任郑煤集团公司米村煤矿安检科副科长、调度室主任，本公司副总经理、告成煤矿矿长，郑煤集团内蒙古锡林矿业公司综合部部长；现任郑州煤电副总经理兼三李煤业公司董事长。
    2.谢超先生个人简历
    谢超，男，汉族，1962年4月出生，河南省新密市人，大学专科文化程度，工程师，中共党员。历任郑煤集团王庄煤矿调度室主任，白坪煤业有限公司副总经理；本公司米村煤矿副矿长；郑煤集团老君堂煤矿有限责任公司董事长、党委书记。现任郑州煤电副总经理、米村煤矿矿长、党委副书记。
    3.郭金陵先生个人简历
    郭金陵，男，汉族，1967年2月出生，河南省内乡县人，大学本科文化程度，工程师，中共党员。历任义煤集团常村煤矿综采队队长、办公室主任、生产科科长、义海公司副总经理；郑煤集团公司二七分公司副总经理、振兴二矿有限公司董事长。现任郑州煤电副总经理、超化煤矿矿长、党委副书记。
    4.张遵海先生个人简历
    张遵海，男，汉族，1967年11月出生，河南省新乡市人，在职研究生学历，工程师，中共党员。曾任郑煤集团公司裴沟煤矿副矿长，崔庙煤矿有限公司董事长、党委书记；现任郑州煤电副总经理、告成煤矿矿长、党委副书记。
    5.屈喜才先生个人简历
    屈喜才，男，汉族，1961年9月出生，河南省新密市人，大学本科学历，助理经济师，中共党员。曾任郑煤集团公司东风电厂供应科科长、厂长助理、副厂长；现任郑州煤电副总经理、本公司东风电厂厂长、党委副书记，郑州东正工业品制造有限公司董事长，党总支书记。
    6.郭修甫先生个人简历
    郭修甫，男，汉族，1967年2月出生，河南省新密市人，在职研究生学历，会计师，注册会计师，中共党员。曾任郑煤集团机电总厂厂长、党委书记，河南万合机械有限公司董事长、党委书记、总经理；现任郑州煤电副总经理、郑州煤电物资供销有限公司执行董事、总经理、党委副书记。
    7.时建兵先生个人简历
    时建兵，男，汉族，1964年8月出生，山东省蓬莱市人，大学本科文化程度，工程师，中共党员。历任焦作矿务局重机厂建筑队技术员、副队长、队长；焦煤集团房屋开发公司副总经理、总经理；现任郑州煤电副总经理兼煤电长城公司执行董事。
    8.刘殿臣先生个人简历
    刘殿臣，男，汉族，1963年10月出生，河南新密市人，研究生学历，高级会计师，中共党员。历任郑煤集团公司王沟矿财务副科长，本公司超化煤矿科长、副总会计师，郑煤集团公司财务处副处长；现任郑州煤电副总经理。
    9.付胜龙同志个人简历
    付胜龙，男，1964年10月出生，河南兰考县人，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，律师。历任公司董事会办公室主任、证券事务代表、总经理助理，最近五年来一直担任公司副总经理、董事会秘书。
    10.李永清先生个人简历
    　　李永清，男，汉族，1960年6月出生，河南省内乡县人，研究生学历，高级会计师，中共党员。曾任郑煤集团财务处副科长，郑州煤电股份有限公司财务部经理、总会计师、本公司东风电厂总会计师；现任郑州煤电总会计师。