郑州煤电(600121) 最新公司公告|查股网

						郑州煤电股份有限公司五届一次监事会会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    郑州煤电股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年2月26日在郑州市中原西路188号公司机关本部19楼会议室召开。会议由监事会主席王铁庄先生召集并主持，应到监事12人，实到9人，代表12人行使表决权。监事杨松君先生、王怀珍先生、李保方先生因公未出席会议，分别委托监事王铁庄先生、崔书平先生、张明剑先生代为表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议经讨论形成如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
    根据第一大股东郑煤集团公司的推荐意见，一致选举王铁庄先生为公司第五届监事会主席。
    二、审议通过了《关于继续设立公司监事会安全生产监督管理委员会的议案》。
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，会议经审议，决定按公司股东大会已经审议通过的《关于设立公司监事会安全生产监督管理委员会》的决议精神，继续设立公司监事会安全生产监督管理委员会，工作职责不变，任期和第五届监事会任期相同。新一届安全生产监督管理委员会人员组成为：
    主任委员：张明剑
    委 员：宋建成 李保方 王怀珍 胡德进
    三、审议通过了《关于聘任公司第五届监事会秘书的议案》。
    根据监事会主席王铁庄先生提名，聘任程素君女士为第五届监事会秘书。
    特此公告。 
    郑州煤电股份有限公司监事会
    　　二○一○年二月二十六日