郑州煤电(600121) 最新公司公告|查股网

						郑州煤电股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：（1）本次会议没有否决或修改提案的情况；
    （2）本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    郑州煤电股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年2月26日上午9点，在郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室如期召开。出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份332119975股，占公司总股本62914万股的52.79％，出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。公司董事、监事和高管人员除独立董事李悦先生无法亲自出席会议，委托独立董事王永康先生代为出席外，其他人员按规定全部出（列）席了大会。本次大会由董事会召集、董事长杜工会先生主持，以现场表决方式召开，并以记名投票方式进行了现场表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    1.审议通过了为公司控股子公司银行贷款提供担保的议案。
    表决结果：同意票332119975票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    2.审议通过了公司第四届董事会工作报告。
    表决结果：同意票332119975票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    3.审议通过了公司第四届独立董事工作报告。
    表决结果：同意票332119975票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    4.审议通过了公司第四届监事会工作报告。
    表决结果：同意票 332119975票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    5.审议通过了选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案。
    选举杜工会、郜振国、郭矿生、王书伟、严瑞五位先生为公司第五届董事会董事；选举张铁岗、袁世鹰、王永康、李悦、陈顺兴、张继武六位先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年。（董事简历见2010年2月11日《中国证券报》、《上海证券报》）
    表决结果：
    杜工会：同意票332119975票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    郜振国：同意票332119975票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    郭矿生：同意票332119975票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    王书伟：同意票332119975 票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    严瑞：同意票332119975票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    张铁岗：同意票332119975票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    袁世鹰：同意票332119975票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    王永康：同意票332119975 票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    李悦：同意票332119975票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    陈顺兴：同意票332119975票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    张继武：同意票332119975票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    6.审议通过了选举公司第五届监事会股东代表监事的议案。
    选举王铁庄、杜春生、宋建成、杨松君、张明剑、任胜岳、王怀珍七位先生为公司第五届监事会股东代表监事，公司职代会已选举李保方、崔书平、祁亮山、胡德进、张海洋等五位先生为公司第五届监事会职工代表监事，他们共同组成公司新一届监事会，任期三年。（王铁庄、杜春生、宋建成、杨松君、张明剑、任胜岳、王怀珍七位先生简历见2010年2月11日《中国证券报》、《上海证券报》，李保方、崔书平、祁亮山、胡德进、张海洋等五位先生简历附后。）
    表决结果：
    王铁庄：同意票332119975票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    杜春生：同意票332119975票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    宋建成：同意票332119975票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    杨松君：同意票332119975票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    张明剑：同意票332119975票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    任胜岳：同意票332119975票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    王怀珍：同意票332119975票，反对票0 票，弃权票0票，同意票占有效表决票总数的100％。
    三、律师见证情况
    本次临时股东大会经河南金苑律师事务所徐克立律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司2010年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2.法律意见书。
    特此公告。
    附：职工代表监事简历 
    郑州煤电股份有限公司
    二○一○年二月二十六日 
    附：职工代表监事简历
    李保方，男，汉族，1957年5月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任郑煤集团公司米村矿调度室主任、副矿长,本公司三届监事会监事、副总经理、米村矿矿长兼党委副书记。现任郑煤集团公司董事、副总经理，本公司四届监事会职工代表监事。
    崔书平，男，汉族，1958年5月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任郑州矿务局生产处科长、裴沟矿副矿长、基建处副处长、大平矿矿长兼党委副书记,本公司副总经理、东风电厂厂长兼党委副书记。现任郑煤集团公司党委常委、宣传部长，本公司四届监事会职工代表监事。
    祁亮山，男，汉族，1955年2月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任鹤壁矿务局开拓基建科科长、建筑一公司经理、建安总公司经理，郑煤集团公司基建工程公司副董事长、郑州金苑置业有限公司副董事长。现任郑煤集团公司党委常委、副总工程师、组织人事部长，金源基建工程公司董事长、党委书记、总经理，郑州金苑置业有限公司董事长、总经理，本公司四届监事会职工代表监事。
    胡德进，男，汉族，1958年3月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任郑州矿务局生产处科长、主任工程师，郑煤集团公司大平矿矿长兼党委副书记，本公司副总经理、超化矿矿长兼党委副书记。现任郑煤集团公司党委常委、副总工程师，本公司四届监事会职工代表监事。
    　　张海洋，男，汉族， 1973年7月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。历任河南省固始县段集乡副乡长、郑煤集团公司组织部科长、党委常委会秘书、党委办公室主任，本公司三届监事会职工代表监事。现任本公司党组书记、四届监事会职工代表监事。