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						浙江东方集团股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决的情况。
    一、会议召开情况
    浙江东方集团股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月21日上午9时在公司1808会议室举行。本次会议由公司董事会召集，董事长胡承江先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共8名，代表股数268,996,705股，占总股本的53.22%，符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会做的各项决议合法有效。公司部分董事、监事及高管以及锦天城律师事务所杭州分所的见证律师列席了会议。
    二、议案审议情况
    大会逐项审议了提交议案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下：
    1、审议通过了2009年度公司董事会工作报告
    参加表决的股份数为268,996,705股，其中同意票268,996,705股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。
    2、审议通过了2009年度公司监事会工作报告
    参加表决的股份数为268,996,705股，其中同意票268,996,705股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。
    3、审议通过了2009年度财务决算报告
    参加表决的股份数为268,996,705股，其中同意票268,996,705股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。
    4、审议通过了2009年度利润分配预案
    参加表决的股份数为268,996,705股，其中同意票268,996,705股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。
    5、审议通过了2009年度公司董事长薪酬议案
    参加表决的股份数为268,996,705股，其中同意票268,996,705股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。
    6、关于续聘会计师事务所及向其支付2009年度报酬议案
    参加表决的股份数为268,996,705股，其中同意票268,996,705股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。
    7、审议通过了2009年年度报告和年报摘要
    参加表决的股份数为268,996,705股，其中同意票268,996,705股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。
    8、审议通过了关于修改《公司章程》及相关规则的议案
    会议以特别决议形式审议通过了本议案，参加表决的股份数为268,996,705股，其中同意票268,996,705股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。
    三、律师见证情况
    上海市锦天城律师事务所(杭州)分所金晶律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。
    四、备查文件
    1、载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所(杭州)分所律师为本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告 
    浙江东方集团股份有限公司
    　　2010年4月22日