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						中国东方红卫星股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）第五届董事会第十五次会议于2010年12月17日以通讯方式召开，公司于12月8日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：
　　一、关于宋黎定先生辞去公司总裁职务的议案
　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对。
　　宋黎定先生因工作调整原因，辞去公司总裁职务。
　　二、关于聘任闫忠文先生为公司总裁的议案
　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对。
　　公司董事会聘任闫忠文先生为公司总裁，任期至2011年7月18日。根据《公司法》、《公司章程》中“公司高级管理人员不得兼任监事”的规定，闫忠文先生已向公司监事会提出辞去监事职务的申请，该申请已经监事会审议通过。同时，公司已通过民主方式选举产生公司新任职工监事。
　　闫忠文先生简历如下：
　　闫忠文，男，1962年12月出生，硕士研究生，研究员。1999年9月至2000年10月任东方卫星网络技术有限公司副总裁；2000年11月至2002年5月任加拿大Mitectelecom公司高级设计师；2002年6月至2007年8月在中国航天科技集团公司第五研究院（简称：五院）总体部工作，历任某型号副主任设计师、处长、副部长；2007年8月起任五院民用产业部部长；2009年5月起任五院经营投资与产业发展部部长；2008年7月至2010年12月任公司监事。
　　公司独立董事对该议案进行了审议，发表意见如下：
　　1、根据公司提供拟聘任总裁闫忠文先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现其存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，同意聘任闫忠文先生为公司总裁。
　　2、我们认为闫忠文先生的提名方式、聘任程序合法合规；闫忠文先生的学历、专业经历符合公司发展需要，对公司及全体股东有利。
　　特此公告。
　　中国东方红卫星股份有限公司
　　董事会
　　2010年12月18日