中国卫星(600118) 最新公司公告|查股网

						中国东方红卫星股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第五届董事会第十三次会议于2010年8月16日在北京以现场方式召开，公司于8月6日以通讯方式发出了会议通知。会议应到董事十一位，实到十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：
    一、中国卫星2010年半年度报告全文及摘要
    表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
    半年度报告全文及摘要详见2010年8月18日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    二、关于修订《公司章程》的议案
    表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
    （一）原第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称：公司)。
    公司经国家体改委《关于同意设立中国泛旅实业发展股份有限公司的批复》[体改生(1997)77号]批准，以募集方式设立；在国家工商行政管理总局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号1000001002745。
    现修订为：
    第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称：公司)。
    公司经国家体改委《关于同意设立中国泛旅实业发展股份有限公司的批复》[体改生(1997)77号]批准，以募集方式设立；在国家工商行政管理总局注册登记，
    取得企业法人营业执照，营业执照号100000000027453。
    （二）原第六条公司注册资本为人民币35253.799万元。
    现修订为：第六条公司注册资本为人民币70507.598万元。
    （三）原第二十条公司的股本结构为：普通股35253.799万股，占总股本100%。现修订为：第二十条公司的股本结构为：普通股70507.598万股，占总股本100%。
    三、关于将剩余募集资金变更为永久补充流动资金的议案
    表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
    为促进募集资金有效利用，根据募集资金投资项目的进展情况，公司拟将截至2010年6月30日尚未决策使用的募集资金3827.17万元（含利息收入1311.19万元，占募集资金净额的比例为3.24%）以及随后产生的利息收入变更为永久补充流动资金。
    具体情况详见刊登在2010年8月18日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于将剩余募集资金变更为永久补充流动资金的公告》。
    以上第二项和第三项议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    四、关于出资设立东方蓝天钛金科技有限公司的议案
    表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
    为抓住国家落实重大科技战略、实施大型客机项目的契机，根据市场调研和公司实际情况，公司将与烟台蓝天投资控股有限公司（简称：蓝天控股）共同出资设立东方蓝天钛金科技有限公司（暂定名称，最终名称以工商登记为准，简称钛金公司），开展商用飞机钛合金紧固件项目，为公司的快速发展创造新的经济增长点。
    钛金公司定位在紧固件（标准件和非标准件）的综合研发、生产加工和高科技合金材料生产加工，首先成为中国商用飞机有限责任公司的合格供应商，并逐步向产品系列化、市场多元化、质量保证体系国际化的目标迈进。项目以公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院所属山东航天电子技术研究所（简称：
    山东电子研究所）为技术依托（山东电子研究所在钛合金标准紧固件方面经过多年的工艺和技术攻关，形成了较强的技术基础，具备较为成熟的生产经验，是国产卫星、飞船等高精密航天器钛合金标准紧固件产品的合格供应商），借助航天强大的研发力量和高超的材料工艺水平，开展技术攻关和产品研制。
    钛金公司注册资本为1.6亿元，其中，公司以自有资金9600万元出资（一期4800万元，二期4800万元），占注册资本的60%；蓝天控股以现金6400万元出资（一期3200万元，二期3200万元），占注册资本的40%。后续山东电子研究所（或其下属单位）将在完成相关业务和资产评估及国资审批工作，经公司履行相应决策程序后，以增资或受让股权的方式加入钛金公司。商用飞机钛合金紧固件项目预计总投资3.2亿元，其他资金需求后续将通过引入战略投资者或采取银行信贷的方式解决。
    五、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知
    表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
    （一）召开会议基本情况
    1、会议开始时间：2010年9月8日（星期三）上午9:00
    2、会议地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层第五会议室3、会议方式：现场
    （二）会议审议事项
    1、关于修订《公司章程》的议案
    2、关于将剩余募集资金变更为永久补充流动资金的议案
    （三）会议出席对象
    1、截至2010年9月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席并参加表决。
    2、公司董事、监事、高管及其他相关人员。
    （四）登记办法
    1、登记时间：2010年9月2日—9月7日上午9:00至下午4:00。
    2、登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登
    记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（股票）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2010年9月7日）。
    3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层。
    （五）其他事项
    1、联系电话：（010）68197793，68118118（总机）-828、831
    2、传真：（010）68197777
    3、联系人：杜政修、郝萌乔
    4、邮编：100081
    5、会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。
    特此公告。
    中国东方红卫星股份有限公司
    董事会
    2010年8月18日
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托 代表公司(本人)出席中国东方红卫星股份有限公司2010年
    第一次临时股东大会,并行使表决权。
    委托人： 受委托人：
    委托人授股数量： 受委托人身份证号：
    委托人证券账户： 委托人身份证号：
    　　委托日期：