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						中国东方红卫星股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    中国东方红卫星股份有限公司(简称:公司)第五届董事会第十二次会议于2010年5月21日以通讯方式召开,公司于5月11日以通讯方式发出了会议通知。 
    会议应参与表决的董事十一位,实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议了以下议案: 
    一、关于向航天量子数码科技(北京)有限公司增资的议案; 
    表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对为满足公司战略布局要求,扩大公司卫星遥感业务领域,公司以自有资金向全资子公司航天量子数码科技(北京)有限公司(简称:航天量子)增资1,700万元,用于研发自主卫星遥感产品,打造公司卫星遥感产业平台,为公司快速发展创造条件。增资完成后,航天量子的注册资本将变更为5,100万元。 
    二、关于向航天东方红卫星信息技术有限公司增资的议案。 
    表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对为进一步落实配股募集资金投资项目的实施,并根据公司业务发展的需要,公司向全资子公司航天东方红卫星信息技术有限公司(简称:东方红信息)增资6,000万元,其中募集资金3,000万元,公司自有资金3,000万元,用于卫星综合信息运营服务平台二期建设、移动无线增值服务等新业务平台的建设及运营,同时完善东方红信息的营销和服务体系,促进东方红信息的可持续发展。增资完成后,东方红信息的注册资本将变更为11,000万元。 
    特此公告。 
    中国东方红卫星股份有限公司 
    董事会 
    2010年5月22日