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						中国东方红卫星股份有限公司2009年年度股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要提示：
  1、本次会议无否决提案的情况；
  2、本次会议无新提案提交表决。
  一、会议召开情况
    中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）2009年年度股东大会于2010年3月10日在神舟科技大厦14层第五会议室召开。出席会议的股东及股东代理人15名，代表股份227,931,369股，占公司总股本352,537,990股的64.65%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。因
公司董事长李开民先生不能亲临主持，按照《公司法》第102条的规定，由公司半数以上董事共同推举董事宋黎定先生主持会议。
  二、提案审议和表决情况
会议审议了以下议案：
（一）中国卫星2009 年年度报告
同意227,931,369 票，反对0 票， 弃权0 票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（二）中国卫星2009 年度董事会工作报告
同意227,931,369 票，反对0 票， 弃权0 票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（三）中国卫星2009年度监事会工作报告
2
同意227,931,369票，反对0票， 弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（四）关于公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
同意227,907,369 票，反对24,000票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的99.99％；
   公司2009年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司2009年末总股本352,537,990股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金股利17,626,899.50元（含税），剩余利润结转下一年度；以公司2009年末总股本352,537,990股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增10股，共计转增股本352,537,990股，转增后公司总股本将达到705,075,980股。
（五）中国卫星2009 年度财务决算报告
 同意227,931,369票，反对0票， 弃权0票，
 同意票数占有效表决权总数的100％；
（六）关于续聘“中瑞岳华会计师事务所有限公司”为公司2010年度审计机构的议案
同意227,931,369票，反对0票， 弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（七）中国卫星独立董事2009年度述职报告
同意227,931,369票，反对0票， 弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（八）关于公司2010年日常经营性关联交易的议案
同意47,008,110票，反对0票， 弃权0票，回避180,923,259票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
（九）关于继续执行金融服务协议暨确定2010年度公司在财务公司存贷款额度的议案
同意47,008,110票，反对0票， 弃权0票，回避180,923,259票，
同意票数占有效表决权总数的100％。
3
    本次股东大会的议案经表决均有效通过，其中《关于公司2010年日常经营性关联交易的议案》、《关于继续执行金融服务协议暨确定2010年度公司在财务公司存贷款额度的议案》为关联交易，按规定关联股东（中国航天科技集团公司第五研究院）回避了表决。
   三、律师见证情况
本次股东大会经北京市观韬律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
   四、备查文件
  1、公司2009 年年度股东大会决议；
  2、观韬律师事务所出具的法律意见书。
   特此公告。
   中国东方红卫星股份有限公司
     董 事 会
      2010 年3 月11 日