中国卫星(600118) 最新公司公告|查股网

						中国东方红卫星股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第五届董事会第十次会议于2010年2月8日以现场方式召开，公司于1月29日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应到董事十一位，实到十一位，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李开民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：
    一、中国卫星2009年年度报告；
    表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
    年度报告全文及摘要详见2010年2月10日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    二、中国卫星2009年度董事会工作报告；
    表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
    三、中国卫星董事会关于公司内部控制的自我评估报告（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
    表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
    四、中国卫星2009年度社会责任报告（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
    表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
    五、中国卫星2009年度利润分配及资本公积转增股本预案；
    表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
    公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司2009年末总股本352,537,990股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金股利17,626,899.50元（含税），剩余利润结转下一年度；以公司2009
    年末总股本352,537,990股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增10股，共计转增股本352,537,990股，转增后公司总股本将达到705,075,980股。
    六、中国卫星募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
    表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
    针对公司募集资金存放与实际使用的情况，公司保荐人中信建投证券有限责任公司出具了专项核查报告，认为公司募集资金的存放与使用均符合相关法律法规的规定。
    专项报告全文详见2010年2月10日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    七、中国卫星2009年度财务决算报告；
    表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
    八、关于续聘“中瑞岳华会计师事务所有限公司”为公司2010年度审计机构的议案；
    表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
    公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，审计费用拟支付55万元。
    九、关于公司2010年日常经营性关联交易的议案；
    表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、6票回避
    关联董事回避了表决，独立董事对该议案发表了独立意见，同意该项关联交易，详细情况见刊登在2010年2月10日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2010年日常经营性关联交易公告》。
    十、关于继续执行金融服务协议暨确定2010年度公司在财务公司存贷款额度的议案；
    表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、6票回避
    关联董事回避了表决，独立董事对该议案发表了独立意见，同意该项关联交易，详细情况见刊登在2010年2月10日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行金融服务协议暨确定2010年度公司在财务公司存贷款额度的关联交易公告》。
    十一、关于东方红海特收购深圳电子技术研究设计所经营性资产及航宇公司股权的议案；
    表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、6票回避
    关联董事回避了表决，独立董事对该议案发表了独立意见，同意该项关联交易，详细情况见刊登在2010年2月10日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于东方红海特收购深圳电子技术研究设计所经营性资产及航宇公司股权的关联交易公告》。
    十二、关于制订《经营性投资管理办法（试行）》的议案；
    表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
    十三、关于制订《内幕信息及知情人管理办法（试行）》的议案；
    表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
    以上第一、二、五、七、八、九及第十项议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
    十四、关于公司召开2009年年度股东大会的通知。
    表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
    （一）召开会议基本情况
    1、会议开始时间：2010年3月10日（星期三）上午9：00
    2、会议地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层第五会议室 3、会议方式：现场
    （二）会议审议事项
    1、中国卫星2009年年度报告
    2、中国卫星2009年度董事会工作报告
    3、中国卫星2009年度监事会工作报告
    4、关于公司2009年度利润分配及资本公积转增股本的议案
    5、中国卫星2009年度财务决算报告
    6、关于续聘“中瑞岳华会计师事务所有限公司”为公司2010年度审计机构的议案
    7、中国卫星独立董事2009年度述职报告
    8、关于公司2010年日常经营性关联交易议案
    9、关于继续执行金融服务协议暨确定2010年度公司在财务公司存贷款额度的议案
    （三）会议出席对象
    1、截至2010年3月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分
    公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席并参加表决。
    2、公司董事、监事、高管及其他相关人员。
    （四）登记办法
    1、登记时间：2010年3月4日—3月9日（工作日）上午9:00至下午4:00。2、登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（股票）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2010年3月9日）。
    3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层。
    （五）其他事项
    1、联系电话：（010）68197793，68118118（总机）-828、831
    2、传 真：（010）68197777
    3、联 系 人：杜政修、郝萌乔
    4、邮 编：100081
    5、会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。
    特此公告。 
    中国东方红卫星股份有限公司董事会
    2010年2月10日 
    附件：
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 代表公司(本人)出席中国东方红卫星股份有限公司
    2009年度股东大会,并行使表决权。
    委托人： 受委托人：
    委托人授股数量： 受委托人身份证号：
    委托人证券帐户： 委托人身份证号：
    委托日期：
    　　年 月 日