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						东睦新材料集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告 
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　东睦新材料集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2010年7月21日召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议本次会议的各项议案，经表决形成决议如下：
　　一、审议通过公司《2010年半年度报告》：
　　1、公司《2010年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等的各项规定；
　　2、公司《2010年半年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与该《2010年半年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　二、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人的议案》：
　　根据《公司章程》的有关规定，经协商决定提名以下三位候选人为公司第四届监事会由股东代表出任的监事候选人：
　　应伟国、藤井郭行、金光明
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　公司第四届监事会由股东代表出任的监事候选人简历见附件。
　　特此公告。
　　备查文件：
　　1、东睦新材料集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议
　　东睦新材料集团股份有限公司监事会
　　2010年7月21日
　　附件
　　东睦新材料集团股份有限公司
　　第四届监事会股东代表出任的监事候选人简历应伟国：男，中国籍，1967年1月生，大学学历，经济师曾在宁波防水材料厂企管科，东睦有限公司公司办、公司国内销售科工作，曾任公司国内销售科科长助理。现任公司国内销售一科科长，兼任天津东睦欧意工贸有限公司总经理、东睦（天津）粉末冶金有限公司副总经理。
　　2004年8月起任公司监事会监事。
　　藤井郭行：男，日本国籍，1958年6月生，大学肄业曾在睦特殊金属工业株式会社营业部长，现任睦特殊金属工业株式会社取缔役（董事）、睦香港有限公司总经理，睦星塑胶（深圳）有限公司董事长。
　　2006年3月起任公司监事会监事。
　　金光明：男，中国籍，1971年5月生，大学学历，经济师曾任宁波市铜材厂技术员、团总支书记、党办主任，宁波市冶金工业局办公室秘书，宁波机械冶金控股（集团）有限公司办公室副主任，现任宁波友利投资有限公司办公室主任。
　　2004年8月至今任公司监事会监事。