浙江东日(600113) 最新公司公告|查股网

						浙江东日股份有限公司五届四次董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　浙江东日股份有限公司董事会五届四次会议，于2010年8月13日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2010年8月23日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事5人，实际到会董事4人，独立董事钟晓敏先生因事不能出席，授权独立董事张建平先生代为投票表决，公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长郑念鸿先生主持。经审议，全体董事一致审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《浙江东日股份有限公司2010年半年度报告》全文及摘要的议案；
　　表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　二、审议通过了关于修订《浙江东日股份有限公司信息披露管理制度》的议案；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　三、审议通过了《浙江东日股份有限公司突发事件处理制度》的议案；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　四、审议通过了《浙江东日股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　五、审议通过了《浙江东日股份有限公司投资者接待与推广制度》的议案；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　六、审议通过了《浙江东日股份有限公司关联交易制度》的议案；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　七、审议通过了《浙江东日股份有限公司对外担保制度》的议案；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　八、审议通过了《浙江东日股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　九、审议通过了《浙江东日股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　特此公告
　　浙江东日股份有限公司
　　董事会
　　二0一0年八月二十三日