内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议无否决或修改提案的情况 ● 本次会议无新提案提交股东大会表决 一、会议召开情况 (一)会议通知: 2010年4月17日,内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《召开2009年度股东大会的通知》。 (二)召开时间:2010年5月8日上午8时30分 (三)召开地点:公司会议室 (四)召开方式:现场方式 (五)召 集 人:董事会 (六)主 持 人:受崔臣董事长委托并经全体董事一致同意,本次会议由公司董事邢斌主持。 本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表11名,共代表公司股份399,020,201股,占公司股份总数的49.42%。 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。 三、会议议题审议和表决情况 本次会议以记名方式表决通过了如下议题: 1、通过《2009年度报告及摘要》; 表决股份总数 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 赞成比例 399,020,201 399,020,201 0 0 100% 2、通过《2009年度董事会工作报告》; 表决股份总数 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 赞成比例 399,020,201 399,020,201 0 0 100% 3、通过《2009年度监事会工作报告》; 表决股份总数 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 赞成比例 399,020,201 399,020,201 0 0 100% 4、通过《2009年度财务决算报告》; 表决股份总数 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 赞成比例 399,020,201 399,020,201 0 0 100% 5、通过《2010年度财务预算报告》; 表决股份总数 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 赞成比例 399,020,201 399,020,201 0 0 100% 6、通过《关于2009年度利润分配的议案》; 表决股份总数 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 赞成比例 399,020,201 399,020,201 0 0 100% 7、通过《关于2010年度日常关联交易的议案》; 表决股份总数 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 赞成比例 84,828,819 84,828,819 0 0 100% 关联股东包头钢铁(集团)有限责任公司持有包钢稀土314,191,382股,回避了对本议案的表决。 8、通过《关于申请2010年银行总授信额度的议案》; 表决股份总数 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 赞成比例 399,020,201 399,020,201 0 0 100% 9、通过《关于为子公司从金融机构融资提供担保的议案》; 表决股份总数 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 赞成比例 399,020,201 399,020,201 0 0 100% 10、通过《关于部分资产计提减值准备的议案》; 表决股份总数 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 赞成比例 399,020,201 399,020,201 0 0 100% 11、通过《关于续聘会计师事务所的议案》; 表决股份总数 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 赞成比例 399,020,201 399,020,201 0 0 100% 12、通过《关于修改的议案》 表决股份总数 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 赞成比例 399,020,201 399,020,201 0 0 100% 特此公告 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 董 事 会 2010年5月8日