中科英华(600110) 最新公司公告|查股网

						中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    中科英华高技术股份有限公司于2010年3月12日发出了关于召开公司第六届董事会第七次会议的通知，2010年3月20日会议在本公司会议室如期召开。公司董事共9人，出席会议董事9人，全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》
    本议案须提交年度股东大会审议。
    二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
    本议案须提交年度股东大会审议。
    三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度利润分配预案》
    经中准会计师事务所有限公司审计，我公司2009年度实现净利润6,156,844.58元，加上年初未分配利润127,226,025.45元，2009年度可供分配的利润余额为133,382,870.03元。
    公司提议拟以2009年末公司总股本1,016,312,097股为基数，每10股派发现金红利 0.4元（含税）。总计分配利润40,652,483.88元，剩余92,730,386.15元结转下年度。
    本年度无资本公积金转增股本方案。
    本议案须提交年度股东大会审议。
    四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度报告及摘要》
    年度报告及摘要详细内容见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn。
    本预案须提交年度股东大会审议。
    五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会经费2010年度预算方案》
    根据董事会的相关工作内容，现提出本年度的经费预算方案：
    一、2010年度董事会、监事会经费一般支出项（245万元）
    1、会务费用（20万元）
    股东大会、董事会会议、监事会会议费用，预计20万元。
    2、工作费用（210万元）
    （1）董事、监事、董事会秘书等相关人员的办公费、调研费、差旅费，预计20万元；
    （2）由董事会聘请的会计师事务所、律师事务所、财经公关公司等相关专业机构和人士所需的费用，预计130万元；
    （3）公司有关股东会、董事会、监事会等相关信息披露费用，预计35万元；
    （4）投资者关系管理费用，预计25万元。
    3、津贴（15万元）
    （1）董事（包括独立董事）、监事等相关人员的津贴，预计15万元。
    二、2010年度董事会经费可能的其他支出项（25万元）
    1、董事、监事、董事会秘书等相关人员的培训费用；
    2、独立董事行使特别职权时所需的费用；
    3、以董事会和董事名义组织的各项活动经费；
    4、董事会、董事、董事会秘书及监事的特别费用。
    根据对以上支出项费用总额的估算，现提出本公司2010年度董事会经费的提取额为270万元。
    本预案须提交年度股东大会审议。
    六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
    根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟继续聘任中准会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构，期限1年。
    公司2009年支付年度报告审计费用为50万元，预计支付2010年度的审计费用为80万元。
    本议案须提交年度股东大会审议。
    七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》
    由于工作原因， 公司董事王百川先生于2010年3月10日向董事会提出辞去公司董事的申请。因此，本次董事会将审议：
    1、关于同意王百川先生辞去公司董事职务的议案；
    公司董事会对王百川先生在任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感谢。
    2、经公司董事会提名委员会审议，提名沙雨峰先生为公司第六届董事会董事候选人；（候选人简历见附件1）
    本议案须提交年度股东大会审议。
    八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于免去公司部分高级管理人员的议案》
    由于个人原因， 公司副总裁李现春先生于2010年3月4日向董事会提出辞去公司副总裁职务的申请。董事会会议审议接受其辞职申请，免去其公司副总裁职务。
    公司董事会对李现春先生在任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢。
    九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金2009年度存放和使用情况的专项说明》
    中准会计师事务所有限公司出具了中准专字[2009]2039号《前次募集资金使用情况鉴证报告》；
    东莞证券有限责任公司出具了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
    十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》
    十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年履行社会责任报告》
    十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司内部审计条例》（2010修正稿）
    十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司内幕信息及知情人管理制度》
    十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》
    十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
    上述九--十五项议案详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn。
    十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司控股子公司郑州电缆有限公司拟投资23,896万元新建《特种高压电缆工程项目》的议案
    根据公司对电线电缆业务的发展战略，为全面提升公司电线电缆产品在500 kV及以下高压交联电缆的技术水平、生产能力和市场竞争力，改善和提高公司电线电缆业务的盈利能力和整体实力。公司控股子公司郑州电缆有限公司（下称"郑州电缆"）拟投资23,896万元新建《特种高压电缆工程项目》。
    1、郑州电缆有限公司基本情况
    郑州电缆有限公司为本公司控股子公司（本公司持有该公司75%的股份），公司注册资本3亿元，公司注册地址为郑州经济技术开发区经北二路108号，主要经营范围为：电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件品,电线电缆工艺装备的制造(凭相关生产许可证)、销售；电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、电线电缆和电工专用设备原材料及配套机电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及相关技术服务；货运。
    截止2009年12月31日郑州电缆有限公司总资产为43,946.41万元，净资产为30,567.17万元。2009年实现销售收入31,235.44万元，净利润451.19万元（经审计）。
    2. 项目概况
    项目计划总投资23,896万元。其中固定资产总投入17,896万元，新增设备52台套，新增建筑面积43612m2。其中基建投入8402万元；新设备购置及安装费9494万元(含外汇560万欧元).铺底流动资金6000万元。
    3．项目建设的必要性
    两家电网公司修订的电网投资数据表明，国网公司和南网公司规划"十一五"电网基建投资总额为1.5万亿元，超过了两家电网公司较早的规划规模。修订过的基建投资数据对应2008－2010年年均增长率为15－20％，其中2008年规划投资约3000亿元，同比增长22％，实际上考虑到雪灾及震灾损失的修复和新建设备抗灾能力的加强，"十一五"电网投资规划总额仍可保持在较高水平，但是增幅会平稳回落，这意味着我国电网建设景气将会延长。
    最近，国家应对金融危机的4万亿经济刺激计划又明确提出加大电网建设力度，特高压电网、城市电网改造、农村电网建设、电网节能降耗将成为未来几年我国电网投资的重点。相关数据表明，继南方电网上调2009－2010年投资规划600亿之后，国家电网计划未来2－3年投资超过1万亿元，其中城市、农村电网投资5500亿元，这必将会给电气设备行业尤其是电缆行业提供较好的发展机遇。
    据资料统计，高压交联电缆（220kV及以上）2002年国内销售量约为960公里（约12亿），2007年国内年销售量约为3300公里（约39亿），增长率介于20%--30％。目前，该类产品平均毛利在25%以上，因此，可以认为高压交联电缆（220kV及以上）是电力电缆发展方向性产品，市场正处于成长期，其市场需求巨大，产品竞争力强，市场盈利水平良好，应属于高吸引力的产品。
    高压超高压交联电缆产品市场需求主要集中在上海、北京、天津、重庆四个直辖市和各个省会城市，约占总需求量的70%。对于500kV超高压电缆，国内电力部门已开始使用，现规划使用长度230km，已有51km在上海投入使用，均为进口电缆。由于国内电缆企业在研发、技术、配套设备等方面的不足，国产500kV超高压电缆并未市场化。500kV国产电缆逐步替代进口为本项目建设提供了巨大的发展机遇。
    1.1.2公司进一步发展，需要进行本项目建设
    目前作为郑缆主导产品的中高压交联电缆，虽然在行业上具有显著的优势,但和市场增长的速度相比,产能和装备水平已不足以支撑企业的高速成长，产品结构亟待进一步优化，以保持郑缆强劲的竞争优势。
    110kV～500 kV高压、超高压交联电缆是衡量线缆企业能力、地位、规模、技术的标志性产品。郑缆作为中科英华的核心子公司，1986年从美国引进了全套生产交联电缆设备，1988年形成批量生产能力，1996年研制的220kV交联电缆产品填补了国内空白，并获国家级新产品奖。郑缆拥有丰富的研发、设计、生产制造经验，集中优势资源大力发展高压、超高压交联电缆是公司近期的战略发展目标。
    35kV及以下橡套电缆具有其它电线电缆无法比拟的优良的柔软性、弹性、耐弯曲性，又具有较高的电气性能，其种类之多、用途之广均具各类电线电缆之冠。
    由于中国正处于一个高速发展的建设时期，随着我国国民经济向纵深发展和高技术含量产品的不断进步，具有特殊用途和高技术含量的万伏级橡套电缆也同样处于快速增长期，并且还将持续增长下去。以矿用橡套电缆来说，煤炭是我国的第一能源，在我国能源产量及消耗量构成当中，煤一直占70%以上，近年来，随着国民经济的高速发展，和目前的电力紧张，煤炭的开发也越来越受到政府的重视。每年几十亿吨左右的产煤量需要大量的煤矿电缆。
    对于核电站电缆产品而言，我国核电站的迅速发展将给核电站电缆带来良好的市场发展机遇。截止2008年底，中国正在运行和在建的核电机组有16个（其中已经投运的为11个），国内的核电总装机容量是885万千瓦，核电装机容量仅仅占全国总装机容量的1.1％左右；2008年核发电量684亿，仅占总发电量的1.99%。因此，与世界核电的总装机容量平均水平17%相比，国内核电仍有很大的发展空间。预测2010年我国的核电装机容量将达到2000万千瓦以上，占我国总装机容量的1.7％。到2020年，中国总发电装机容量将达到9亿千瓦，而核电比重将占4.4％左右，即4000万千瓦，核电设施具有非常大的发展潜力。
    项目建成后可大大提高公司生产国内需求旺盛的35kV及以下矿用橡套电缆和其它具有较高技术附加值的大截面和高电压橡套电缆的生产能力和技术水平，提高公司500 kV及以下高压交联电缆及核电站电缆的技术水平、生产能力和市场竞争力，大大改善和提高公司盈利能力和整体实力，显著提升公司在线缆行业中的地位。
    4、项目建设内容。
    基建：基建投入8402万元，主要为新建厂房规划满足两条立交生产线、四条悬链生产线，总建筑面积约43612m2。
    其中,高、中、低压电缆钢结构厂房建筑面积32652m2，CCV生产线五层平台建筑面积约2304m2，交联塔建筑面积7448 m2，高压试验室等其它建筑面积1208m2，技术。工程建设期为24个月。
    设备：购置新设备52台套，购置及安装费为9494万元(含外汇560万欧元)。
    5、项目投资概算及经济效益分析
    项目计划总投资23,896万元，固定资产总投入17896万元，新增设备52台套，新增建筑面积43612m2。其中基建投入8402万元；新设备购置及安装费9494万元(含外汇560万欧元)，铺底流动资金6000万元。资金来源均为企业自筹或银行贷款。
    项目投产后可新增产能为：矿用等特种电缆21000km/年，超高压电缆120km/年；高压电缆160km/年、中压电缆1000km/年；新增产值76634万元（含税价）。经测算项目投入使用正常运营后，每年可实现利润7042万元，销售利润率为10.75%，投资利润率为29.47%，投资回收期为6.68年。
    十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2009年年度股东大会，具体事宜如下：
    （一）会议时间
    2010年4月13日上午9时30分
    （二）会议地点
    吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室
    （三）会议议程
    1、公司2009年度董事会工作报告；
    2、公司独立董事2009年度述职报告；
    3、公司2009年度监事会工作报告；
    4、公司2009年度财务决算报告；
    5、公司2009年度利润分配预案；
    6、公司2009年度报告正文及摘要；
    7、公司董事会经费2010年度预算方案；
    8、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
    9、关于调整公司部分董事的议案。
    （1）同意王百川先生辞去公司董事职务；
    （2）选举沙雨峰先生为公司第六届董事会董事。
    （四）出席会议的对象
    1、截止2010年4月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能出席可委托代理人出席（授权委托书见附件2）；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    （五）会议登记方法
    1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
    2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；
    3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续；
    4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
    （六）登记时间
    2010年4月8日- 4月12日，工作日上午：9时-11时，下午13时-16时
    （七）登记地点
    中科英华董事会秘书处
    （八）其他事项
    1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
    2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董秘处
    邮政编码： 130012
    联系电话： 0431-85161001
    传 真： 0431-85161071
    联 系 人： 张志臻
    特此公告。 
    中科英华高技术股份有限公司董事会
    2010年3月23日 
    附件1：
    董事候选人简历：
    沙雨峰，男，1973年12月10日生，大学本科学历，中国注册会计师。曾任中鸿信建元会计师事务所审计助理，部门经理、高级项目经理，现任中科英华高技术股份有限公司财务总监。
    附件2：
    授权委托书 (注：本表复印有效)
    兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技术股份有限公司2009年年度股东会议,并就会议所审议议案代为行使表决权(如委托人无具体表决指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号："√"号)：
    审议事项 表决意见
    1、公司2009年度董事会工作报告 同意 反对 弃权
    2、独立董事2009 年度述职报告 同意 反对 弃权
    3、公司2009年度监事会工作报告 同意 反对 弃权
    4、公司2009年度财务决算报告 同意 反对 弃权
    5、公司2009年度利润分配预案 同意 反对 弃权
    6、公司2009年度报告正文及摘要 同意 反对 弃权
    7、公司董事会经费2010年度预算方案 同意 反对 弃权
    8、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案 同意 反对 弃权
    9、关于调整公司部分董事的议案
    （1）同意王百川先生辞去公司董事职务 同意 反对 弃权
    （2）选举沙雨峰先生为公司第六届董事会董事 同意 反对 弃权
    1.委托人签名(或委托单位公章)：
    2.委托人身份证号码(法人资格证明号码)：
    3.委托人股东帐号：
    4.委托人持股数(股)：
    5.受托人签名：
    6.受托人身份证号码：
    　　7.日期：2010年 月 日