国金证券(600109) 最新公司公告|查股网

						国金证券股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议无否决或修改提案的情况
　　●本次会议无新提案提交表决
　　一、会议召开情况
　　1、现场会议召开时间：2010年10月15日上午9时30分
　　2、现场会议召开地点：成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室
　　3、会议召开方式：采用现场投票方式
　　4、会议召集人：国金证券股份有限公司董事会
　　5、会议主持人：副董事长王晋勇先生
　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　参加大会的股东及股东代理人6人，代表股权数额732,706,696股，占公司总股本的73.25%。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员出席了本次会议。
　　三、议案审议表决情况
　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：
　　（一）关于选举金鹏为公司董事的议案
　　经公司股东长沙九芝堂（集团）有限公司提议，选举金鹏先生为公司第八届董事会董事。
　　表决结果：同意732,706,696股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　（二）关于选举张峥为公司监事的议案
　　经公司股东长沙九芝堂（集团）有限公司提议，选举张峥先生为公司第六届监事会监事。
　　表决结果：同意732,706,696股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　本次股东大会表决通过的议案，符合《公司法》和公司《章程》规定的法定程序。
　　四、律师见证意见
　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所刘荣律师、彭刚律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
　　五、备查文件目录
　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；
　　2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　国金证券股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十月十五日