国金证券(600109) 最新公司公告|查股网

						国金证券股份有限公司第八届董事会第一次会议（临时会议）决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    国金证券股份有限公司第八届董事会第一次会议（临时会议）于2010年4月21日上午以通讯方式召开，会议通知于2010年4月19日以电话和电子邮件相结合的方式发出。本次会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    经审议，与会董事形成如下决议：
    一、审议通过《二〇一〇年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
    二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    公司董事会选举冉云先生担任公司本届董事会董事长。
    表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
    三、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
    公司董事会选举王晋勇先生担任公司本届董事会副董事长。
    表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
    四、审议通过《关于选举董事会薪酬考核委员会委员的议案》
    本届董事会薪酬考核委员会委员为: 秦俭先生、岳公侠先生、张峥先生，召集人为秦俭先生。本届董事会薪酬考核委员会委员的任职自董事会通过本议案之日起生效。
    表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
    五、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
    本届董事会战略委员会委员为: 冉云先生、王晋勇先生、张峥先生，召集人为冉云先生。本届董事会战略委员会委员的任职自董事会通过本议案之日起生效。
    表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
    六、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
    本届董事会审计委员会委员为: 岳公侠先生、于宁先生、秦蓬先生，召集人为岳公侠先生。本届董事会审计委员会委员的任职自董事会通过本议案之日起生效。
    表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
    七、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
    本届董事会提名委员会委员为: 于宁先生、秦俭先生、赵隽先生，召集人为于宁先生。本届董事会提名委员会委员的任职自董事会通过本议案之日起生效。
    表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
    八、审议通过《关于选举董事会风险控制委员会委员的议案》
    本届董事会风险控制委员会委员为: 冉云先生、岳公侠先生、秦俭先生，召集人为冉云先生。本届董事会风险控制委员会委员的任职自董事会通过本议案之日起生效。
    表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
    九、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司董事长冉云先生提名，聘任张峥先生为公司总经理，任期三年。
    表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
    十、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司总经理张峥先生提名，聘任李蒲贤先生、姜文国先生、纪路先生为公司副总经理，任期三年。
    表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
    十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据公司《章程》的有关规定，经公司董事长冉云先生提名，聘任刘邦兴先生为公司董事会秘书，任期三年。
    表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
    十二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任金宇航为公司证券事务代表。
    表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
    特此公告。
    附件：一、个人简历
    二、独立董事关于聘任高管的独立意见 
    国金证券股份有限公司
    董事会
    二〇一〇年四月二十一日 
    附件一：
    个人简历
    冉云，男，土家族，1964年出生，大学本科。现任国金证券股份有限公司董事长。曾任成都金融市场职员，成都市人民银行计划处职员，成都证券公司发行部经理、总裁助理、副总裁、监事长，国金证券有限责任公司监事长，国金证券股份有限公司监事会主席。
    王晋勇，男，汉族，1964年出生，经济学博士。现任国金证券股份有限公司副董事长。曾任北京市计划委员会工业处干部，国家计委产业经济与技术经济研究所副研究员，华融信托投资公司基金债券部负责人，中国证监会发行部副处长、处长，兴业证券股份有限公司投行总监、副总经理，国金证券有限责任公司副董事长。
    赵隽，男，汉族，1967年出生，大学本科。现任长沙九芝堂（集团）有限公司副总经理，国金证券股份有限公司董事。曾任机械电子工业部科员，香港涞港公司北京办事处经理，北京涌金财经顾问有限公司副总经理。
    张峥，男，汉族，1969年出生，工商管理硕士。现任国金证券股份有限公司董事、总经理。曾任建行北京信托投资公司上海证券业务部总经理，涌金期货有限公司副总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，云南国际信托有限公司副总裁、总裁，国金证券有限责任公司董事、总经理。
    刘邦兴，男，汉族，1975年出生，法学硕士。现任国金证券股份有限公司董事、董事会秘书。曾任汕头经济特区对外商业（集团）公司法律顾问，汕头证券股份有限公司法律顾问，涌金集团法律部副总经理，国金证券有限责任公司董事会秘书。
    秦蓬，男，汉族，1974年出生，硕士研究生。现任清华控股有限公司资金管理中心主任，国金证券股份有限公司董事。曾任河北省审计事务所审计员，岳华会计师事务所有限公司高级项目经理。
    于宁，男，汉族，1954年出生，硕士研究生。现任七届中华全国律师协会会长，国金证券股份有限公司独立董事。曾任四届、五届中华全国律师协会副会长，六届中华全国律师协会会长，北京大学法学院兼职教授、法律研究生导师、清华大学法学院法律硕士研究生导师。
    岳公侠，男，汉族，1959年出生，研究生学历。现任中国资产评估协会副秘书长，国金证券股份有限公司独立董事。曾任九三学社中央主任科员，原国家国有资产管理局科研所助理研究员、资产评估中心处长，中国注册会计师协会部门主任，中国资产评估协会办公室主任。
    秦俭，男，汉族，1963年出生，研究生学历。现任成都托管中心有限责任公司董事长，国金证券股份有限公司独立董事。曾任华夏证券有限公司四川管理总部副总经理、重庆分公司副总经理，华夏证券股份有限公司福州管理总部总经理、西南管理总部副总经理，华夏证券稽核审计委员会成都特派办特派员。
    李蒲贤，男，汉族，1968年出生，经济学博士。现任国金证券股份有限公司副总经理。曾任倍特集团公司证券部、成都证券公司倍特营业部(现人民南路营业部)业务主管、部门经理、副总经理、总经理，成都证券经纪有限责任公司总经理助理、交易总监，成都证券经纪有限责任公司副总经理兼人民南路营业部总经理，国金证券有限责任公司副总经理。
    姜文国，男，汉族，1967年出生，研究生学历。现任国金证券股份有限公司副总经理。曾任光大证券有限公司投资银行部高级项目经理，兴业证券股份有限公司投资银行上海总部副总经理、总经理，兴业证券总裁助理，国金证券有限责任公司投资银行部总经理、公司副总经理。
    纪路，男，蒙古族，1975年出生，大学本科。现任国金证券股份有限公司副总经理。曾任博时基金管理有限公司研究员，金信证券有限责任公司投资研究中心总经理，国金证券有限责任公司研究所总经理、公司副总经理。
    金宇航，男，汉族，1985年出生，大学本科。现任国金证券股份有限公司证券事务代表。曾任职于国金证券股份有限公司总裁办公室。
    附件二：
    国金证券股份有限公司独立董事
    关于第八届董事会第一次会议（临时会议）聘任高管的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，作为国金证券股份有限公司的现任独立董事，对公司第八届董事会第一次会议（临时会议）提交的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：
    根据公司《章程》的有关规定，经董事长冉云先生提名，基于对候选人有关情况的了解及客观判断，同意董事会聘任张峥先生担任公司总经理，任期三年；经总经理张峥先生提名，基于对候选人有关情况的了解及客观判断，同意董事会聘任李蒲贤先生、姜文国先生、纪路先生为公司副总经理，任期三年；经董事长冉云先生提名，基于对候选人有关情况的了解及客观判断，同意董事会聘任刘邦兴先生为公司董事会秘书，任期三年。
    本次提名的候选人均具有相应的任职资格，其工作能力、管理水平、个人品质等都能够胜任公司的相应工作，未发现有不能担任相应职务的市场禁入情况存在。
    独立董事：于宁、岳公侠、秦俭
    　　二〇一〇年四月二十一日