亚盛集团(600108) 最新公司公告|查股网

						甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会公告暨关于2010年第五次临时股东大会增加提案的补充通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司2010年第五次临时股东大会定于2010年12月27日上午11时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议通知已于2010年12月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公司于日前接到公司第二大股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司的二项临时提案，董事会根据有关规定，将此两项临时提案提交股东大会审议，现发出股东大会补充通知，股东大会其他事项均无变更。
    甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司持有公司A股股票195,511,780股，占公司总股本的11.26%，其提交的两项临时提案内容如下：
    一、建议提交股东大会审议本公司出售位于甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦22-24层房屋所有权事项，该房产建筑面积2630平方米，因为该房产所在地出入通道不方便，停车场小，配套电梯数量少，配套设施落后，不利于租赁或做其他经营。
    二、建议提交股东大会审议本公司子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司出售位于甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦20-21层房屋所有权事项，该房产建筑面积1752.96平方米，因为该房产所在地出入通道不方便，停车场小，配套电梯数量少，配套设施落后，不利于租赁或做其他经营。
    （一）会议召开时间及地点：
    2010年第五次临时股东大会于12月27日上午11：00在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开。
    （二）审议事项：
    1、《关于公司资产置换的议案》
    2、《关于公司出售资产的议案》
    3、《关于子公司出售资产的议案》
    （三）出席会议对象：
    1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的相关人员；
    2、截止2010年12月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权力。
    （四）会议登记手续：
    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2010年12月23日上午9：00至11：30分、下午14：30至16:30在公司董事会办公室进行登记（也可用传真或电话方式登记）。
    （五）其它事项：
    1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
    2、联系人：周文萍
    联系地址：甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼
    联系电话：0931－8857057
    传 真：0931－8857057
    特此公告
    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
    二○一○年十二月十七日
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010年第五次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。
    委 托 人 身份证号码
    股东帐号 持股数量
    受托人身份证号码 受托人签字
    议 案 名 称 回 避 同 意 反 对 弃 权
    《关于公司资产置换的议案》
    《关于公司出售资产的议案》
    《关于子公司出售资产的议案》
    委托人：（签字）
    委托日期：
    　　（注：委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章）