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						甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会三十二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会三十二次会议于2010年12月17日下午3：00在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由董事长何宗仁先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15人，现场表决10人，以传真方式进行表决5人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
    一、会议以0票回避、 15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售公司资产的议案》。
    因本公司位于甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦22-24层的房产，出入通道不方便、停车场小、配套电梯数量少,该房产建筑面积2630平方米，自2008年8月闲置后对外出租收益一直不高,为了提高公司资金使用效率,提高资产流动性,优化资产结构,集中精力全面发展公司的农业类主营业务，本公司拟对其进行对外出售。
    截止2010年9月30日，该房产账面原值7,632,587.79 元，账面净值5,375,687.03 元。经具有房地产价格评估机构资格的兰州博纳房地产咨询评估有限公司评估（兰博评字（2010）1103号），截止2010年9月30日，该房产评估值为13,833,800元，增值率为157.3%。本次成交价格以评估值为基数确定，为人民币13,833,800元。
    本次交易对方为兰州加禾投资担保有限公司,该公司与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，因此本次交易不属于关联交易。
    公司董事会认为：本次交易建立在平等、自愿的基础上，出具评估报告的评估机构具有充分的独立性和胜任能力，资产交易价格合理，交易公开、公平、公正，符合市场规则。本次交易合同尚未签署，本公司董事会授权法定代表人何宗仁代表本公司办理上述出售资产事宜并签署有关合同及文件。
    本次交易需经股东大会审议通过，召开时间为2010年12月27日第五次临时股东大会，详见股东大会补充通知。
    二、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司出售资产的议案》。
    甘肃亚盛国际贸易集团有限公司（以下简称亚盛国贸）系本公司控股子公司，控股98%,因亚盛国贸位于甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦20-21层的房产，出入通道不方便、停车场小、配套电梯数量少,该房产建筑面积1752.96平方米，自2008年8月闲置后对外出租收益一直不高，为了提高公司资金使用效率,提高资产流动性,优化资产结构,该公司拟对其进行对外出售。
    截止2010年9月30日，该房产账面原值4,568,684.00元，账面净值 3,282,173.00元，经具有房地产价格评估机构资格的兰州博纳房地产咨询评估有限公司评估（兰博评字（2010）1103号），截止2010年9月30日，该房产评估值为9,220,569.6元，增值率为180.9 %。本次成交价格以评估值确定，为人民币9,220,569.6元。
    本次交易对方为兰州加禾投资担保有限公司,该公司与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，因此本次交易不属于关联交易。
    公司董事会认为：本次交易建立在平等、自愿的基础上，出具评估报告的评估机构具有充分的独立性和胜任能力，资产交易价格合理，交易公开、公平、公正，符合市场规则。
    本次交易需经股东大会审议通过，召开时间为2010年12月27日第五次临时股东大会，详见股东大会补充通知。
    详细情况见《关于公司出售资产的公告》。
    三、会议审议了《关于新增2010年度日常关联交易的议案》。
    公司预计 2010 年度新增日常关联交易的基本情况
    单位：万元
                                                              单位：万元 
     关联交易 按产品或类别                                               占同类交易 
                                        关联人                 预计金额 
       类别    进一步划分                                                 的比例 
              农副产品     甘肃农垦良种有限责任公司             700.00         20% 
     销售产品 
              啤酒原料     玉门饮马啤酒花有限责任公司           900.00         10% 
      或商品 
                 小  计                                         1,600.00 
              农用材料     景泰条山粮油购销有限责任公司         350.00         54% 
     采购产品 包装材料     酒泉市农垦印刷厂                     210.00        100% 
      或商品  酒           甘肃莫高实业发展股份有限公司           100.00      100% 
                 小  计                                         660.00 
     其他交易  托管费用    甘肃省农垦集团有限责任公司           350.00        100% 
　　本公司2010年度全部日常关联交易预计金额由16,100万元变更为18,710万元。
　　该议案分为6个小议案进行分项表决，结果如下：
　　1、会议以关联董事8票回避、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了向甘肃农垦良种有限责任公司出售农副产品的日常关联交易；
　　2、会议以关联董事8票回避、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了向玉门饮马啤酒花有限责任公司销售啤酒原料的日常关联交易；
　　3、会议以关联董事8票回避、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了向景泰条山粮油购销有限责任公司采购农用材料的日常关联交易；
　　4、会议以关联董事8票回避、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了向酒泉市农垦印刷厂采购包装材料的日常关联交易；
　　5、会议以关联董事8票回避、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了向甘肃莫高实业发展股份有限公司采购酒的日常关联交易；
　　6、会议以关联董事8票回避、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了向甘肃省农垦集团有限责任公司支付托管费用的日常关联交易；
　　全体独立董事发表了同意意见。
　　特此公告
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
　　二○一○年十二月十七日