亚盛集团(600108) 最新公司公告|查股网

						甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　·会议召开时间：2010年12月27日上午11时
　　·会议召开地点：甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室
　　·会议方式：本次股东大会召集人为本公司董事会，会议以现场记名投票表决方式召开。
　　·重大提案：无
　　（一）审议事项：
　　《关于资产置换的议案》
　　该议案已经2010年12月7日第五届董事会三十一次会议审议通过。
　　（二）出席会议对象：
　　1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及相关人员；
　　2、截止2010年12月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任
　　公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权力。
　　（三）会议登记手续：
　　凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2010年12月 23日上午9:00至11:30、下午14:30至16:30在公司董事会办公室进行
　　登记（也可用传真或电话方式登记）。
　　（四）其它事项：
　　1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
　　2、联系人：周文萍
　　联系地址：甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼董事会办公室
　　联系电话：0931－8857057 
　　传     真：0931－8857057
　　特此公告 
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 
　　二○一○年十二月七日
　　附件： 
　　授权委托书
　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010年第五次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。
　　          委 托 人                         身份证号码 
　　股东帐号                                      持股数量 
　　受托人身份证号码                            受托人签字 
　　议 案 名 称                   回 避  同 意       反 对  弃 权 
　　《关于资产置换及关联交易的议 
　　案》 
　　委托人：（签字）
　　委托日期：
　　（注：委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章）