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						甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会三十次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会三十次会议于2010年11月25日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由何宗仁董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事 15人，监事会成员高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
　　会议以0票回避、15票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供信用担保的议案》。
　　本公司的控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关支行申请流动资金借款3,500万元，期限一年，本公司提供信用担保。
　　特此公告
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
　　二○一○年十一月二十五日