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						甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会二十六次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于2010年9月17日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开董事会，会议由副董事长张海先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 15 人，实参加董事 11 人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
    一、会议以 0 票回避、11票同意、0 票反对、 0票弃权审议通过了《关于投资设立甘肃亚盛绿鑫集团弘宇啤酒原料销售有限公司的议案》。
    为充分发挥本公司啤酒原料产业优势，增强产业化发展实力，本公司于2010年3月26日决定出资设立全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司，注册资本3000万元。现根据经营发展需要, 该公司出资1500万元设立全资子公司甘肃亚盛绿鑫集团弘宇啤酒原料销售有限公司，注册资本：人民币1500万元，经营范围：啤酒花、啤酒大麦的收购、加工、销售、啤酒花颗粒及浸膏的加工、销售；纸箱销售。
    二、会议以 0 票回避、11票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立吉林亚盛亚美特节水有限公司的议案》。
    甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限责任公司系本公司控股子公司。为了优化公司资源配置，提升企业盈利水平，满足甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限责任公司快速增长的滴灌生产需要。现根据经营发展需要，该公司出资900万元设立该公司的控股子公司吉林亚盛亚美特节水有限公司，投资比例为75%，自然人出资300万元，法定代表人：张杰武，注册资本：1200万元，经营范围：滴灌系统及其零部件和配套设备生产、组装和销售，滴灌商务的设计、安装、技术咨询和技术服务。
    三、会议以 5 票回避、6 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参股甘肃普华甜菊糖开发有限公司的议案》。
    本公司决定与甘肃省药物碱厂、甘肃省农垦集团有限责任公司、成都华高药业有限公司、甘肃普利保健食品有限公司等共同投资成立甘肃普华甜菊糖开发有限公司，注册资本：3095万元。本公司出资464.25万元，占该公司注册资本的15%、甘肃省药物碱厂占35%、甘肃省农垦集团有限责任公司占20%、成都华高药业有限公司占20%、甘肃普利保健食品有限公司占10%。法定代表人：师玉琦，经营范围：甜叶菊品种培育及期种植技术研究；甜菊糖技术开发、生产和销售；甜叶菊种植及甜菊糖生产技术服务等。
    公司与甘肃省药物碱厂均为控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司的子公司，因此本次对外投资构成关联交易。甘肃省农垦集团有限责任公司，法定代表人：杨树军，注册资本56,576万元，住所：甘肃省兰州市城关区南滨河东路753号。经营范围：国有资产的经营管理，经济信息咨询，特种药材种植、加工及销售，农作物种植，农副食品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售等。
    本次关联交易独立董事发表了同意意见。
    特此公告。
    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
    　　二○一○年九月十七日